Токени, що фінансують терор? Ізраїль блокує гаманці, пов'язані з Іраном, які тримають мільйони в USDT

Юридична основа для конфіскації

Ізраїль конфіскував цифрові гаманці, які нібито контролюються КВІР, за звинуваченнями у фінансуванні тероризму. У наказі про конфіскацію, виданому міністром оборони Ізраїлем Кацем, 187 гаманців були визнані “використаними для вчинення важкого терористичного злочину”, що виправдовує рішення про конфіскацію та вилучення цифрових коштів у них.

Відповідно до Адміністративного Наказу про Конфіскацію (ASO-43/25) Міністерства оборони Ізраїлю, гаманці були конфісковані згідно з розділом 56(b) Закону Ізраїлю про боротьбу з тероризмом 2016 року. Наказ також вимагає від будь-якої особи, яка контактує з гаманцями, повідомити місцеві правоохоронні органи.

“Будь-яка особа, яка в рамках своєї діяльності була запрошена здійснити дію з цим майном або яка отримала його у своє розпорядження, зберігання чи контроль, повинна повідомити про це поліцію Ізраїлю згідно з розділами 33(a) і 34 Закону та Національне бюро боротьби з фінансуванням тероризму (NBCTF) при Міністерстві оборони,” – йдеться в наказі Каца.

Наказ, підписаний 1 вересня, буде діяти протягом двох років “або до тих пір, поки не буде підписано наказ про конфіскацію конфіскованого майна.”

Тим часом, компанія безпеки блокчейн Elliptic заявляє, що конфісковані гаманці загалом отримали $1.5 мільярда в USDT, але не змогла сказати, чи всі вони пов’язані з КВІР.

“Немає можливості перевірити, чи всі ці транзакції безпосередньо пов’язані з КВІР, оскільки деякі з адрес можуть бути контрольовані криптовалютними сервісами та можуть бути частиною інфраструктури гаманців, які використовуються для здійснення транзакцій для багатьох клієнтів,” – пояснила Elliptic у блозі.

З 187 адрес, зазначених NBCTF, 39 були внесені до чорного списку Tether 13 вересня, що фактично забороняє їм здійснювати будь-які подальші транзакції в USDT. Вважається, що ці 39 гаманців утримують $1.5 мільйона в USDT.