Таїланд посилює боротьбу з підставними рахунками в цифрових активах

Боротьба з муляжними рахунками в криптоіндустрії

Кабінет міністрів Таїланду схвалив суттєві поправки до Закону про бізнес з цифровими активами та Закону про кіберзлочини, які мають на меті зміцнити захист країни від кіберзлочинів та використання “муляжних рахунків” у сфері цифрових активів. Цей крок зроблено в той момент, коли Таїланд посилює зусилля з захисту фінансових операцій громадськості та боротьби з онлайн-шахрайствами. Обидва закони набудуть чинності після їх опублікування в урядовій газеті.

Згідно зі заявою, поправки спрямовані на зміцнення співпраці між фінансовими установами, бізнесами цифрових активів та регуляторними органами. Головна увага приділяється боротьбі з муляжними рахунками цифрових активів, які використовуються для здійснення незаконної діяльності.

Порнанонг Будсаратрагоон, генеральний секретар Комісії з цінних паперів та бірж (SEC), підкреслив зусилля з співпраці між його організацією, Асоціацією операторів цифрових активів Таїланду (TDO) і операторами бізнесу цифрових активів у розробці галузевих стандартів для боротьби з цими рахунками. Ініціатива розглядається як аналог заходів банківського сектору проти традиційних банківських муляжних рахунків.

Як повідомляється у заяві, виправлена структура уможливить швидший обмін інформацією між відповідними агентствами і покращить здатність перевіряти та призупиняти підозрілі транзакції. Вона також запроваджує чорний список осіб і адрес гаманців цифрових активів, пов’язаних з кіберзлочинами. Це ефективно забороняє їм здійснювати операції з зареєстрованими бізнесами цифрових активів.

Суттєвим аспектом поправок є розподілена відповідальність, яка накладається на комерційні банки, провайдерів телекомунікацій, соціальні медіа-платформи та бізнеси цифрових активів за збитки, спричинені кіберзлочинами, якщо вони не дотримуються регуляторних стандартів. Більш того, особи, які відкривають або дозволяють використовувати їх облікові записи цифрових активів для кіберзлочинів, стикаються з покаранням до трьох років ув’язнення та штрафом до $8,857 (300,000 бат).

За новим режимом, Міністерство цифрової економіки та суспільства тепер має повноваження швидко блокувати вебсайти та додатки зарубіжних платформ, які залучають або рекламують послуги тайським інвесторам. Цей захід націлений на запобігання використанню цих платформ для відмивання грошей та іншої незаконної діяльності.

SEC уточнила визначення діяльності із залучення в межах Таїланду, яке включає пропонування опцій оплати в тайських батах, прийняття платежів через тайські банківські рахунки та використання тайської мови на платформах. Це уточнення, як очікується, покращить можливості SEC щодо забезпечення дотримання правових норм проти зарубіжних бірж.

“SEC буде співпрацювати з Міністерством цифрової економіки та суспільства та відповідними агентствами, включаючи TDO та операторів бізнесу цифрових активів, для впровадження зазначених законів для підвищення ефективності у запобіганні використанню цифрових активів як засобу для відмивання грошей і зменшення громадського збитку від онлайн-злочинів”, заявив Будсаратрагоон.