Суддя розпоряджається про затримання «КриптоСпейн» у справі про пірамідальну схему на $300 млн

Політичні зв’язки та арешт

Іспанський суддя наказав взяти під варту без права на заставу Альваро Ромільо Кастільо, криптовалютного підприємця, відомого як “КриптоІспанія” та “Луїс Крипто”. Це рішення було прийнято у зв’язку з обвинуваченнями в тому, що Ромільо організував пірамідальну схему, яка обдурила інвесторів на 300 мільйонів доларів. Наказ було видано на тлі побоювань слідчих, після виявлення недавніх переказів коштів за кордон, що він може втекти.

Згідно з місцевими звітами, Ромільо нещодавно привернув увагу, зізнавшись у фінансуванні європейської виборчої кампанії Луїса Переса, лідера ультраправої політичної партії Se Acabó La Fiesta (SALF). 6 листопада агенти з Центральної оперативної підрозділу Громадянської гвардії (UCO) заарештували Ромільо.

Суддя видав наказ про взяття під варту після того, як був проінформований про те, що Ромільо представляє високий ризик невиконання свого зобов’язання з’явитися на засідання суду, заплановане на п’ятницю. Слідчі, які працювали разом зі Службою податкових справ Іспанії, вже відслідкували 33,5 мільйона доларів у нещодавніх переказах коштів за кордон.

Ромільо обвинувачується в серйозних злочинах, включаючи шахрайство, членство в злочинній організації та відмивання грошей. Ці обвинувачення пов’язані з його створенням та управлінням Madeira Invest Club (MIC), який Національна комісія ринку цінних паперів Іспанії описала як “фінансову бойлерну кімнату.” MIC обіцяв інвесторам мінімальний річний дохід у 20% завдяки збору коштів на активи високої вартості, такі як віртуальне мистецтво, золото, човни, автомобілі та інші предмети розкоші.

Влада підозрює, що Ромільо систематично переводив кошти з платформи для придбання особистих активів. Під час допиту він захищав свої дії, стверджуючи, що мав намір повернути кошти 2700 постраждалим інвесторам. Він також сказав, що повернув багатьом жертвам гроші готівкою, хоча не зміг надати доказів.

Свідчення Ромільо викликали сумніви через протиріччя щодо його майна та способу життя. За словами судді, Ромільо використовував свою популярність у соціальних мережах для ведення “шахрайського бізнесу з масового збору коштів” між січнем 2023 і вереснем 2024 року, переказуючи інвесторські кошти у власне багатство. Декілька груп обвинувачення підтримали успішне прохання прокурора про його негайне ув’язнення.

Часті запитання 🧠

• Чому Альваро Ромільо Кастільо був затриманий в Іспанії? Іспанський суддя розпорядився про його затримання у зв’язку з шахрайською схемою на 300 мільйонів доларів у сфері криптовалют.
• Що таке Madeira Invest Club (MIC)? MIC є підозрюваною пірамідальною схемою, яка обіцяла 20% доходу від інвестицій у предмети розкоші.
• Чи фінансував Ромільо якісь політичні кампанії? Він зізнався у фінансуванні виборчої кампанії Луїса Переса до Європарламенту від партії SALF.
• Скільки грошей було відстежено за кордон слідчими? Влада відстежила 29 мільйонів євро в нещодавніх закордонних переказах, пов’язаних з Ромільо.