Суд виніс вирок засновнику PGI до 20 років за біткоїн-схему Понці на суму 201 мільйон доларів

Оманливі торгові обіцянки

Суддя США засудив Раміля Вентуру Палафокса, 61, до 20 років ув’язнення за організацію глобальної Понці-схеми через свою компанію Praetorian Group International, яка обдурила понад 90,000 інвесторів на суму понад 201 мільйон доларів.

Палафокс, громадянин США та Філіппін, позиціонував себе як голова ради та генеральний директор PGI, прославляючи фірму як потужну біткоїнну торгову компанію. Він залучав інвесторів обіцянками щоденних доходів від 0,5% до 3%. Насправді PGI не проводила торгівлі біткоїнами у масштабах, здатних принести такі прибутки. Замість цього, Палафокс перерозподіляв кошти інвесторів для виплат раннім учасникам, використовуючи класичну тактику Понці.

З грудня 2019 року по жовтень 2021 року PGI зібрала понад 30 мільйонів доларів у фіаті та принаймні 8,198 біткоїнів вартістю 171 мільйон доларів. Прокурори зазначили, що жертви врешті-решт втратили 62,6 мільйонів доларів. Щоб підтримати ілюзію, Палафокс запустив онлайн-портал, який неправдиво показував зростання вартості інвестицій, переконуючи жертв у безпеці їхніх грошей.

Судові матеріали показали, що Палафокс витратив мільйони доларів інвесторів на предмети розкоші та нерухомість. Сюди ввійшло 20 автомобілів класу “люкс” вартістю 3 мільйони доларів, включаючи такі бренди як Lamborghini, Ferrari, Porsche і Bentley, а також чотири будинки в Лас-Вегасі і Лос-Анджелесі, вартістю понад 6 мільйонів доларів.

Палафокс також витратив 329,000 доларів на пентхауз-номери в розкішних готелях і 3 мільйони доларів на дизайнерські одяг, прикраси і годинники від Gucci, Versace, Cartier, Rolex і Hermes. Крім того, він перевів 800,000 доларів готівкою і 100 біткоїнів — тоді вартістю 3,3 мільйони доларів — члену сім’ї.

Справа була розслідувана Вашингтонським польовим офісом ФБР та кримінальним розслідуванням Вашингтонського офісу Служби внутрішніх доходів США. Прокурорами виступили помічники генерального прокурора Джек Морган і Енні Занобіні, а також колишня помічниця генерального прокурора Зої Беделл.

Питання і відповіді ❓

• Кого засуджено в США? Раміля Вентуру Палафокса, громадянина США та Філіппін, засуджено до 20 років ув’язнення за організацію біткоїнної Понці-схеми.
• Скільки грошей було залучено глобально? PGI обманула понад 90,000 інвесторів по всьому світу на суму понад 201 мільйон доларів.
• На що Палафокс витратив кошти інвесторів? Він купив розкішні автомобілі, будинки в Лас-Вегасі та Лос-Анджелесі, дизайнерські речі та пентхауз-номери.
• Які агентства вели справу? Вашингтонський польовий офіс ФБР та кримінальне розслідування Служби внутрішніх доходів США в Вашингтоні розслідували та вели справу.