Суд Пуерто-Ріко штрафує чоловіка на $10K щоденно за відмову передати 119 біткоїнів

Відповідач стикається зі зростаючими штрафами після переведення конфіскованого біткоїна на інші гаманці

Старший суддя Окружного суду США Франсіско А. Безоса ухвалив 4 березня 2025 року, що Рейносо повинен перевести біткоїн на контрольований урядом гаманець або стикнеться з наростаючими покараннями. Уряд США отримав ордер на конфіскацію 31 січня 2025 року на BTC, збережений у гаманці, пов’язаному з Рейносо, стверджуючи, що активи були пов’язані з кримінальною діяльністю.

Замість виконання, Рейносо нібито перевів біткоїни на декілька гаманців протягом 24 годин, згідно з даними блокчейну, наданими у судових документах. ФБР відстежило біткоїн до Рейносо після вилучення його ноутбука у червні 2024 року, який містив програмне забезпечення для апаратного гаманця Ledger. Прокурори стверджували, що швидкі перекази Рейносо доводять, що він може отримати доступ до коштів, але вирішив не виконувати рішення суду.

Суддя Безоса відхилив заяву Рейносо про те, що конфіскація порушує його права за П’ятою поправкою, посилаючись на прецедент 2016 року (Сполучені Штати проти Apple Mac Pro Comp.), коли відповідач був ув’язнений на чотири роки за відмову розшифрувати пристрої. Передача біткоїна не змушує до самовикриття, пояснив суддя у наказі, зазначивши, що право власності вже встановлено.

Адвокат Рейносо, Волтер Рейносо, отримав ордер 31 січня, але не переглянув його до двох днів пізніше, пропустивши термін виконання. Суд відкинув аргументи про те, що прокурори ввели в оману захист, назвавши затримку “свідомою ігнорацією”. Клопотання Рейносо про анулювання ордера було відхилено, суддя підкреслив, що юридичні виклики не виправдовують невиконання.

Ухвала вимагає, щоб Рейносо сплачував $10,000 щоденно, поки він не переведе біткоїн. Невиконання може призвести до додаткових штрафів або ув’язнення. Станом на 4 березня, суд підтвердив, що біткоїн, про який йдеться, не був переданий. Рейносо, громадянин Перу з багатою історією юридичних питань, включаючи торгівлю наркотиками та фінансові злочини, залишається під контролем у кількох юрисдикціях. Ця справа підкреслює виклики забезпечення конфіскацій криптовалюти, незважаючи на прозорість блокчейну.

Наказ судді Безоси підкреслює, що санкції спрямовані на здійснення виконання, а не на покарання Рейносо. «Штрафи та ордер на арешт будуть зняті, щойно суд переконається, що біткоїн переведено», зазначено в ухвалі, хоча конкретну дату вирішення конфлікту не встановлено.

Слід зазначити, що децентралізований, стійкий до цензури дизайн біткоїна означає, що правоохоронні органи можуть ніколи не отримати фізичний доступ до BTC без співпраці Рейносо. Якщо він продовжуватиме, уряд може зіткнутися з необмеженими перешкодами у поверненні коштів.