Федеральний суд розпорядився повернути понад $2.3 мільйона після того, як шахрайська схема з цифровими активами ошукала інвесторів фальшивими торговими рахунками та викрала їхні кошти.
Суд наказує повернути $2.3 млн жертвам фейкової криптовалютної торгової платформи
Ця стаття була опублікована понад рік тому. Деяка інформація може бути неактуальною.
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Фальшива торгова платформа розкрита: суд зобов’язав шахраїв повернути гроші жертвам
Федеральний суд розпорядився повернути майже $2.3 мільйона жертвам шахрайської схеми торгівлі цифровими активами, якою керувала Debiex. Окружний суд США для округу Арізона виніс розпорядження за замовчуванням 13 березня, притягнувши Debiex до відповідальності за незаконне використання коштів клієнтів. Згідно із заявою Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC):
Розпорядження забороняє Debiex торгувати на будь-яких ринках, що регулюються CFTC, або реєструватися в CFTC. Воно також зобов’язує Debiex сплатити цивільний штраф у розмірі $221,466 і понад $2.2 мільйона у вигляді компенсації.
Це рішення було прийняте після подання скарги CFTC, яка звинуватила Debiex у проведенні шахрайської схеми, що змусила інвесторів вважати, що вони беруть участь у законній торгівлі цифровими активами.
Суд також вжив заходів для повернення додаткових коштів, утримуваних іншою стороною у справі – Жаном Чен Ян, грошовим мулом, у чийому гаманці цифрових активів знаходились незаконно привласнені кошти клієнтів. 12 березня окремий судовий наказ наказав повернути приблизно $120,000 вартістю цифрових активів, які ще перебували в гаманці Жана, жертві, у якої їх було викрадено.
Згідно з CFTC, Debiex ошукувала клієнтів, змушуючи їх вносити кошти на фальшиві торгові рахунки, лише щоб викрасти їхні гроші. Агентство детально описало: “Замість того, щоб використовувати кошти для торгівлі від імені клієнтів, як обіцялося, Debiex незаконно привласнила цифрові активи клієнтів.” CFTC також зазначила:
Невідомо клієнтам, та як стверджується, вебсайти Debiex лише імітували функції законної платформи для живої торгівлі, а ‘торгові рахунки’, зображені на вебсайтах, були цілковитим обманом. Жодна фактична торгівля цифровими активами від імені клієнтів не відбувалася.
Хоча суд розпорядився повернути кошти, CFTC попереджає, що відновлення не завжди гарантується, оскільки порушники можуть не мати достатньо активів. Агенція продовжує заохочувати інвесторів перевіряти фірми перед тим, як розміщувати кошти, та повідомляти владу про шахрайську діяльність.
