США звинуватили засновника Gotbit Олексія Андрінуїна у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку та маніпуляції ринком.

Код для Wash Trading криптотранзакцій

Олексій Андрюнін, 26-річний засновник біржі криптовалют Gotbit, екстрадований до Сполучених Штатів, щоб постати перед обвинуваченнями у маніпуляції ринками криптовалют від імені клієнтів. Заява, опублікована Офісом прокурора США по Округу Массачусетс, повідомляє, що Андрюнін, який був заарештований у Португалії 8 жовтня 2023 року, вперше з’явився в суді 25 лютого.

Федеральне велике журі в Бостоні згодом висунуло Андрюніну, громадянину Росії, звинувачення, включаючи шахрайство з використанням електронних засобів зв’язку та змову з метою маніпуляції ринком і шахрайство з використанням електронних засобів зв’язку. Журі також висунуло звинувачення проти Gotbit і двох директорів, Федора Кедрова та Каві Джалілі.

У заяві офіційні особи США звинувачують засновника Gotbit у наданні послуг маніпуляції ринком для кількох компаній з криптовалют, включаючи ті, що розташовані у Сполучених Штатах. У ній також зазначено, що засновник Gotbit зізнався у розробці коду для “wash trading” криптовалют, щоб штучно збільшити обсяги торгівлі криптовалютами, “зазначеними” на Coinmarketcap.

Разом із працівниками Gotbit, сказано, що Андрюнін рекламував і отримав згодом мільйони доларів за надані послуги.

“Андрюнін та співробітники Gotbit, включаючи Джалілі (директор з продажів Gotbit) та Кедрова (директор з маркет-мейкінгу Gotbit), нібито рекламували ці тактики wash trading потенційним клієнтам та пояснювали, як Gotbit використовував кілька облікових записів, щоб уникнути виявлення wash trading у публічному блокчейні. Нібито Gotbit здійснив wash trading на мільйони доларів від імені клієнтів і отримав десятки мільйонів доларів доходів у зв’язку з цими шахрайськими послугами. Передбачається, що Андрюнін перевів мільйони доларів доходів Gotbit на свій особистий рахунок у Binance,” сказано в заяві прокурора США.

За звинуваченням у шахрайстві з використанням електронних засобів зв’язку Андрюніну загрожує максимальний термін ув’язнення в 20 років і штраф до 250,000 доларів “або подвійна сума валового прибутку або збитку від злочину, відшкодування та конфіскація.” За звинуваченням у змові з метою маніпуляції ринком і шахрайстві з використанням електронних засобів зв’язку засновнику Gotbit загрожує п’ять років ув’язнення і до трьох років нагляду після звільнення.