США засуджують громадянина Індії до ув'язнення за схему відмивання криптовалюти на суму $20 млн

Схема відмивання криптовалюти завершується ув’язненням

Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило 17 січня, що Анураг Прамод Мурарка, 30-річний громадянин Індії, був засуджений до 121 місяця ув’язнення за його участь у змові з відмивання грошей з використанням криптовалюти. Суддя окружного суду США Грегорі Ван Татенгов виніс вирок після операції Мурарки, яка сприяла відмиванню понад 20 мільйонів доларів криптовалютних доходів, пов’язаних з кримінальною діяльністю. Використовуючи псевдоніми, такі як “elonmuskwhm” і “la2nyc,” Мурарка діяв як міжнародний продавець віртуальної валюти на платформах даркнету, використовуючи зашифровану комунікацію для координації нелегальних транзакцій.

DOJ виявило, що операція Мурарки була зосереджена на транзакціях з криптовалютою для маскування походження коштів, одержаних через такі злочини, як хакерство та наркотрафік. Після встановлення валютних курсів з клієнтами, Мурарка надавав їм інструкції з надсилання криптовалюти на певні адреси гаманців. DOI пояснює:

Після встановлення валютного курсу Мурарка, перебуваючи в Індії, направляв своїх клієнтів до відправлення криптовалюти на певні адреси криптовалют. Потім Мурарка за допомогою складної, заздалегідь узгодженої операції хавала, що виходить з Індії, організовував доставку готівки своїм співробітникам у США.

“Мережа працівників Мурарки по всій території США і за кордоном збирала готівку від зв’язків Мурарки у хавалі, а потім упаковувала готівку в різні способи, включаючи між сторінками книжок та запечатаними в кількох конвертах, перш ніж надіслати її клієнту,” продовжило Міністерство юстиції. Цей процес дозволяв йому використовувати анонімність криптовалюти, керуючи своєю мережею хавала для розподілу готівки.

Після арешту ФБР взяло під контроль операцію з відмивання криптовалюти Мурарки, щоб далі розглядати мережу. Таємна операція повернула мільйони в криптовалютних доходах, запобігла захопленню фінансових облікових записів та призвела до вилучення підроблених наркотиків і обладнання. “Цей підсудний надав свою допомогу безлічі інших злочинців, які намагалися приховати свої вкрадені гроші та нелегальні доходи від наркотиків,” сказав прокурор США Карлтон С. Шиер, IV. DOJ підкреслило, що Мурарка повинен відбути щонайменше 85% свого вироку і залишиться під наглядом пробаційної служби протягом трьох років після звільнення.