США прагнуть конфіскувати мільйони в криптовалюті з рахунку Binance, стверджуючи про шахрайські дії та відмивання грошей, пов’язані з шахрайською інвестиційною схемою.
США вилучають мільйони в криптовалюті, пов'язаної з Binance — федеральні органи розкрили глобальну шахрайську мережу
Ця стаття була опублікована понад рік тому. Деяка інформація може бути неактуальною.
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Уряд США планує конфіскацію криптовалюти, вилученої з рахунку Binance
Уряд США ініціював цивільну справу про конфіскацію криптовалютних активів, вилучених з рахунку Binance, стверджуючи про їхню участь у шахрайстві та відмиванні грошей. Справа подана до Окружного суду США для округу Массачусетс 19 лютого і стосується цифрових активів, конфіскованих у жовтні минулого року. У скарзі перераховано кілька криптовалют, що називаються Майномою Власністю Відповідача:
7.23918814 BTC, 105.75351403 ETH, 636.11899592 AVAX, 14120.995091 USDT, 2,380,467,906.17 SHIB, і 319008151.01 PEPE вилучено з рахунку Binance, асоційованого з ID користувача XXXXX3280, приблизно 25 жовтня 2024 року.
Згідно з афідевітом спеціального агента Катріни П. Каулфілд з Секретної служби США, криптовалютні кошти були відстежені до шахрайських дій, пов’язаних зі схемою-шахрайством під виглядом інвестиційної платформи Trade Propel.
Скарга описує, як жертви були залучені через групу на Facebook під назвою “Форум фінансової незалежності”, де їх умовили інвестувати в начебто вигідну можливість торгівлі криптовалютами. Один з потерпілих, ідентифікований як Жертва-1, переказав 1.33 BTC під наглядом особи, яка використовує ім’я “Том Шелдон Хейлі”. Подальше розслідування показало, що сайт Trade Propel був шахрайським, неправдиво асоціюючи себе з легітимними фінансовими установами, і був зазначений у численних звітах про шахрайство.
Уряд стверджує, що вилучені активи є прибутком від шахрайства та були залучені до схем відмивання грошей. Кошти були переміщені через різні посередницькі гаманці, перш ніж були внесені на рахунок Binance, зареєстрований на Авверосуа Омокрі, пов’язаний з нігерійським паспортом.
Файли конфіскації прагнуть судового рішення для офіційної конфіскації активів та їх розподілу відповідно до федерального закону, зазначаючи необхідність знищити шахрайські схеми, що експлуатують криптовалютні платформи. У судовому документі зазначено:
Цей суд визнав наявність вірогідної підстави для конфіскації Власності Відповідача.
