Голова Управління з боротьби з наркотиками Болівії Ернесто Хустініано та директор Болівійських спеціальних сил з боротьби з наркотиками (FELCN) Франс Вільям Кабрера Кіспе провели зустріч із представниками Управління з боротьби з наркотиками США (DEA) з метою налагодження співпраці. Головним завданням цієї операції стане розслідування мереж відмивання грошей за допомогою криптовалюти, пов’язаних із Себастьяном Марсетом.
США та Болівія ведуть розслідування щодо «сучасного Пабло Ескобара» у рамках масштабної справи про відмивання криптовалюти
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Основні висновки
- Болівійські чиновники зустрілися з представниками Управління США по боротьбі з наркотиками (DEA) для розслідування справи Себастьяна Марсета, затриманого 13 березня за відмивання грошей за допомогою криптовалюти.
- Chainalysis повідомляє, що глобальне відмивання грошей за допомогою криптовалют зросло у 8 разів з 2020 року, досягнувши 82 млрд доларів у 2025 році.
- DEA та болівійська поліція розслідуватимуть компанії, які отримують незаконні криптовалютні кошти, щоб відстежити злочинну мережу Марсета.
Болівійські чиновники зустрілися з представниками DEA США для боротьби з відмиванням грошей за допомогою криптовалюти, пов'язаним з наркотиками
Світові регулятори посилюють інтеграцію та співпрацю для боротьби з використанням криптовалюти в незаконних цілях, таких як відмивання грошей, пов'язане з наркотиками.
У вівторок болівійський «цар боротьби з наркотиками» Ернесто Хустініано та директор Болівійських спеціальних сил боротьби з наркотиками (FELCN) Франс Вільям Кабрера Кіспе відвідали Вашингтон і зустрілися з представниками Управління США з боротьби з наркотиками (DEA) з метою зміцнення співпраці обох країн у боротьбі з наркотрафіком та злочинними організаціями, пов'язаними з цими угрупованнями.
Головною метою цієї поїздки було б координувати розслідування щодо злочинних мереж, пов'язаних із Себастьяном Марсетом, якого називають сучасним Пабло Ескобаром і якого було затримано 13 березня в Болівії, а також інших злочинних наркогруп, що діють у Латинській Америці. Серед них — «Перше столичне командування» (PCC) та «Червоне командування» (Comando Vermelho), дві бразильські групи, яких звинувачують у відмиванні мільйонів за допомогою цифрових валют.
Марсет, який наразі перебуває під вартою у США, звинувачується у відмиванні мільйонів за допомогою «кур'єрів та токенів для таємної доставки великих обсягів незаконної валюти, зазвичай у євро», згідно з оприлюдненим обвинувальним актом.
У розмові з місцевими ЗМІ Хустініано заявив, що, крім коштів, отриманих від продажу цих наркотиків, вони «також розслідують питання компаній, які, можливо, незаконно використовували хімічні речовини», та «відмивання грошей — зокрема, компаній, які отримували кошти через криптовалюти».
Мірко Сокол, генеральний командувач болівійської поліції, підкреслив, що, за даними розвідки, Марсет здійснював транзакції «переважно в криптовалютах, а не в готівці», і розслідування йде за цією зачіпкою.
Відмивання грошей за допомогою криптовалют набирає обертів, і слідчі б'ють на сполох щодо зростання використання криптоактивів для цих незаконних дій. Chainalysis, компанія, що спеціалізується на аналізі блокчейнів, заявила, що обсяги відмивання криптовалют зросли до 82 млрд доларів у 2025 році, причому лідирують у цьому китайські угруповання.
Обсяги зросли у 8 разів з 2020 року, коли Chainalysis зафіксувала лише 10 млрд доларів.
