Міністерство юстиції США та Офіс прокурора США для округу Колумбія оголосили про розкриття цивільного позову про вилучення приблизно $2 мільйонів у цифровій валюті, що зберігаються на рахунках у Tether Limited та Binance Holdings LTD, пов’язаних із Buy Cash Money та Money Transfer Company, газовським бізнесом з грошових переказів, який нібито брав участь у фінансовій підтримці ХАМАСу, визначеної іноземної терористичної організації.
США розкривають цивільний позов про конфіскацію майна, що стосується $2 мільйонів у криптовалюті, пов'язаних з ХАМАС
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Прокурор США Жанін Ферріс Пірро, Генеральний прокурор Памела Бонді та заступник директора ФБР Стівен Дж. Дженсен наголосили на важливості цієї дії в підриві фінансових мереж тероризму. Вилучення слідує за історією Buy Cash та її власника Ахмеда М. М. Алакада, пов’язаного з різними терористичними організаціями, включаючи ІДІЛ та Аль-Каїду. У скарзі описується схема, за якою користувачі поповнювали рахунки в Tether і Binance, щоб приховувати свою фінансову підтримку ХАМАСу, причому на один із рахунків, за повідомленнями, поступило принаймні $4 мільйони для цієї мети.
