Схема імітації безпеки Coinbase розкрита, влада стверджує, що було викрадено майже $16 млн

Прокуратура Брукліна виступає проти обвинуваченого у фішинговій схемі Coinbase

Основні дії правоохоронних органів підкреслили зростаючі ризики, пов’язані з криптовалютним шахрайством. Офіс прокурора округу Бруклін, нью-йоркське прокурорське агентство, оголосив 19 грудня, що висунув звинувачення жителю Брукліна у зв’язку з фішингом і схемою соціальної інженерії, яка вкрала майже $16 мільйонів з користувачів Coinbase по всій країні.

“Цей обвинувальний висновок звинувачує підсудного в проведенні довготривалого шахрайства за допомогою соціальної інженерії, що дорівнює цифровому пограбуванню багатьох криптоінвесторів по всій країні,” сказав прокурор Брукліна Ерік Гонсалес. Прокурори деталізували, що слідчі вважають, що підозрюваний видавав себе за представника Coinbase, безпосередньо зв’язувався з користувачами та неправдиво стверджував, що їхні акаунти знаходяться під загрозою зламу. Влада розкрила у заяві:

Було вилучено близько $105,000 у готівці та приблизно $400,000 у криптовалюті у підозрюваного в ході розслідування, і офіс прокурора працює над доступом до додаткових ймовірно вкрадених криптовалютних активів.

Повідомляється, що жертви були введені в оману, погодившись перевести цифрові активи на новостворені гаманці, які виглядали безпечними, але були потай підконтрольні підозрюваному, котрий потім спорожнював акаунти. Заява пояснює, що викрадені активи були переведені через кілька криптовалютних бірж, обмінні сервіси, інструменти для змішування, азартні платформи та інтернет-магазини для замаскування їхнього походження та кінцевого призначення.

Читати далі: Base App запущено у більше ніж 140 країнах, оскільки Coinbase штовхає соціальну торгівлю до масового ринку

Головний юридичний директор Coinbase Пол Гревал сказав: “Ми вдячні прокурору Гонсалесу та офісу прокурора Брукліна за їхню співпрацю та невпинну роботу з захисту жертв.” Він додав:

У цьому випадку Coinbase підтримала розслідування, допомагаючи ідентифікувати зловмисника і клієнтів, яких він ошукав, надаючи докази для його звинувачення і сприяючи зусиллям правоохоронних органів у відстеженні та поверненні коштів, пов’язаних з шахрайською фішинговою схемою.

“Ми віддані захисту наших клієнтів та співпраці з правоохоронними органами для притягнення шахраїв до відповідальності та допомоги у встановленні справедливості для тих, кого вони зашкодили,” підкреслив Гревал.

Обвинувачений був ідентифікований як Рональд Спектор, 23 роки, з Шіпсхед-Бей, Бруклін, який був арештований в суді вищої інстанції перед суддею Денні Чуном за 31 пункти звинувачення, включаючи крадіжку в першій мірі, відмивання грошей в першій мірі, шахрайську схему та супутні злочини. Влада заявила, що близько 100 жертв по всій країні повідомили про втрати після отримання підроблених телефонних дзвінків, текстів та електронних листів з використанням фальшивих попереджень про безпеку імені співробітників, з втратами від десятків тисяч доларів до більше ніж $1 мільйона у кількох штатах.

Прокурори сказали, що блокчейн-аналітика, записи транзакцій і цифрові судові докази пов’язали гаманці, використані в ймовірній схемі, з домашнім інтернет-з’єднанням підозрюваного. Офіс прокурора похвалив співпрацю з Coinbase і Flashpoint і застеріг, що легітимні компанії не просять клієнтів перевести кошти на “безпечні гаманці.”

Поширені запитання ⏰

• Що офіс прокурора Брукліна висунув у справі про шахрайство з Coinbase?
  Прокурори звинувачують у фішинговій і соціально-інженерній схемі, яка обманула користувачів переводити криптовалюту на гаманці, що знаходяться під контролем нападника.
• Скільки грошей було незаконно вилучено у користувачів Coinbase?
  Схема звинувачується у викраденні майже $16 мільйонів у жертв по всій території США.
• Хто є підозрюваним у справі Бруклінського обвинуваченні?
  Влада ідентифікувала Рональда Спектора, 23-річного мешканця Шіпсхед-Бей, Бруклін.
• Як слідчі пов’язали криптовалютні гаманці з підозрюваним?
  Блокчейн-аналіз і цифрові судові докази нібито пов’язали гаманці з домашнім інтернет-з’єднанням підозрюваного.