Сіетлський суд засудив колишнього фінансового директора за несанкціоновану криптовалютну азартну гру на 35 млн доларів

Таємний побічний бізнес

Спроба колишнього фінансового директора (CFO) перетворити казначейство свого роботодавця на особисту криптовалютну «ферму прибутковості» завершилася федеральним тюремним вироком. Невін Шетті, 42-річний колишній CFO сіетлського e-commerce «єдинорога» Fabric, 5 березня був засуджений до двох років ув’язнення за шахрайство з використанням електронних переказів після того, як таємно спрямував $35 млн у децентралізовану фінансову (DeFi) схему, яка зруйнувалася менш ніж за місяць.

Згідно з пресрелізом Офісу прокурора США, Шетті допоміг розробити для компанії сувору, консервативну інвестиційну політику щодо сотень мільйонів доларів венчурного капіталу. Однак на початку 2022 року Шетті запустив побічний бізнес під назвою HighTower Treasury. Прокурори стверджують, що план Шетті був класичним криптоарбітражем.

Після переказу $35 000 100 готівки Fabric до HighTower Шетті спрямував кошти в DeFi-протоколи кредитування — зокрема в екосистему Terra/Luna — яка на той час пропонувала річну прибутковість 20% і більше. Шетті планував платити Fabric скромні 6% «безпечного» доходу, а 14% надлишку забирати собі та своєму партнеру.

У перші 30 днів схема, здавалося, працювала, принісши приблизно $133 000 особистого прибутку. Однак авантюра перетворилася на кошмар у травні 2022 року, коли стейблкоїн TerraUSD (UST) втратив прив’язку, що спричинило знищення вартості на $40 млрд. Упродовж кількох днів $35 млн казначейства Fabric, які перебували під контролем Шетті, знецінилися практично до нуля.

«Ця втрата мала значний і тяжкий вплив на компанію», — сказала під час винесення вироку суддя окружного суду США Тана Лін. «Ваші дії повністю перевернули життя тих 60 людей (яких звільнили) … Ви ледь не довели компанію до банкрутства … Ви гралися грошима, які вам не належали».

Фінансова діра, що утворилася через невдалу криптоставку, змусила Fabric звільнити 60 працівників — на цьому обвинувачення наголошувало як на «незворотній шкоді», спричиненій жадібністю Шетті.

Попри аргумент захисту, що Шетті лише здійснив «несанкціоновану інвестицію», а не вчинив шахрайство, присяжні дійшли висновку, що його «павутина брехні» — включно з приховуванням переказів від ради директорів та інших керівників — становила злочинну діяльність.

«Він обрав високодохідні DeFi-протоколи кредитування, які обіцяли 20% прибутковості», — сказав перший помічник прокурора США Чарльз Ніл Флойд. «Його брехня не ввела присяжних в оману».

Справа Шетті є одним із найзначніших кримінальних вироків на сьогодні, пов’язаних із неправильним управлінням корпоративним казначейством та волатильним сектором DeFi.

FAQ ❓

• За що засудили Невіна Шетті? Його засудили до двох років ув’язнення за шахрайство з використанням електронних переказів після привласнення $35 млн у свого роботодавця.
• Як Шетті намагався отримати прибуток із коштів компанії? Він спрямував гроші в особисту схему «фермингу прибутковості» криптовалют через побічний бізнес під назвою HighTower Treasury.
• Яким був результат інвестиційної стратегії Шетті? Стратегія зруйнувалася, коли стейблкоїн TerraUSD втратив прив’язку, що призвело майже до повної втрати інвестованих коштів.
• Який вплив дії Шетті мали на компанію? Fabric була змушена звільнити 60 працівників через фінансовий хаос, спричинений шахрайськими діями Шетті.