Колорадо виносить вирок на $3,34 мільйона за шахрайську криптосхему, коли розкриття схеми на основі гіпюежу показує розкішне зловживання інвесторськими коштами.
Шахрайська схема з токенами розгромлена, суддя завдає нищівного удару на суму $3.34 млн
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Суд в Колорадо виносить багатомільйонний вирок засновникам Indxcoin за шахрайство
Департамент з цінних паперів Колорадо оголосив 16 вересня, що суддя окружного суду Денвера Хайді Л. Кутчер винесла рішення проти компанії Indxcoin LLC та її засновників, Елі та Кейтлін Регаладо, за вчинення шахрайства з цінними паперами, що є порушенням Закону про цінні папери Колорадо. Це рішення було прийняте після триденного судового розгляду у травні і призвело до спільного і кількісного вироку на суму $3,34 мільйона проти відповідачів. Цивільна справа почалася в січні 2024 року, коли Комісар з цінних паперів Тунг Чан подав звинувачення в шахрайстві, стверджуючи, що Регаладо розробили та просували безвартісний цифровий токен.
На суді були представлені докази численних неправдивих заяв потенційним інвесторам. Як було зафіксовано в цій справі:
Indxcoin зібрав майже $3,4 мільйона від понад 300 осіб. У скарзі стверджувалося, що Регаладо цілеспрямовано націлювалися на християнські громади в Денвері та робили численні неправдиві заяви та упущення, щоб залучити інвесторів.
Незважаючи на відсутність технічної експертизи та отримавши аудиторський звіт, що їхня монета мала рейтинг нуль з 10 щодо безпеки, пара запевняла покупців у стабільності та потенційній прибутковості. Вони також запустили власний торговий майданчик, Kingdom Wealth Exchange, який розвалився після одного дня роботи.
Справа набула міжнародного розголосу, коли Елі Регаладо визнав у вірусному відео, що інвесторські гроші були використані для покриття особистих витрат і ремонтів. Прокурори надали подальшу детальну інформацію:
На той час у Регаладо не було іншого джерела доходу, і вони використовували інвестиційні кошти для фінансування розкішного способу життя, включаючи ювелірні вироби, розкішні катання на лижах та яхтах, дизайнерський одяг, стоматологічні роботи та навіть Range Rover.
Крім цивільного вироку, велике журі в Денвері в липні висунуло проти пари 40 кримінальних звинувачень, пов’язаних з тією ж схемою. Комісар Чан описав результат як справедливість для жертв і запевнення для легітимних криптовалютних проектів, що регуляторне переслідування може захистити малих інвесторів від шахрайства.
