Сенатори тиснуть на Міністерство юстиції та Міністерство фінансів щодо розслідування криптоплатформи WLFI, пов'язаної з Трампом.

Уоррен і Рід закликають до федерального розгляду World Liberty Financial сім’ї Трамп

Сенатори-демократи Елізабет Уоррен з Массачусетсу та Джек Рід з Род-Айленду надіслали листа Генеральному прокурору Памеле Бонді та міністру фінансів Скотту Бессенту із запитом на офіційне розслідування World Liberty Financial, яке підтримує Трамп, як це пояснює прес-реліз Комітету Сенату США з питань банківської справи, житлової політики та міських справ .

У листі сенатори стверджують, що платформа може становити загрозу національній безпеці та не має достатніх засобів для запобігання нелегальному фінансуванню. У своєму листі законотворці посилаються на результати вересневого звіту 2025 року від Accountable.US, в якому аналізувалися дані блокчейну, пов’язані з продажами управлінських токенів WLFI. Згідно з звітом, WLFI нібито продавала токени гаманцям з попередніми зв’язками з особами або організаціями, що підлягають санкціям США.

Одна з претензій стосується трейдера, гаманець якого брав участь у десятках транзакцій з адресою, пізніше пов’язаною з північнокорейською групою Lazarus. Сенатори також зазначають про покупки токенів, пов’язані з гаманцями, що взаємодіяли з найбільшою іранською біржою цифрових активів, санкційними російськими криптоінструментами, а також з десятками адрес, раніше залучених у службі мікшування Tornado Cash.

У прес-релізі сенаторів зазначено:

“[М]и повинні гарантувати, що криптоінтереси не отримають вигоду за рахунок національної безпеки США та що нелегальні діячі не отримають ключі від фінансових платформ, які вони згодом можуть експлуатувати.”

У той же час у вересні було повідомлено, що WLFI заблокувала близько 272 криптовалютних гаманця. Уоррен і Рід зазначили, що ці схеми викликають питання щодо того, чи WLFI підтримує адекватні процеси з протидії відмиванню грошей та санкційному екрануванню. Вони вважають, що продаж управлінських токенів може дозволити учасникам з високим рівнем ризику впливати на рішення платформи або відмивати кошти, особливо тому, що, за їхніми даними, афілійована з Трампом організація, ймовірно, отримує значну частку доходів від токенів.

У своєму листі вони просять Мін’юст та Мінфін описати будь-які поточні чи заплановані заходи щодо забезпечення виконання до 1 грудня, попереджаючи, що недостатній нагляд може “надати імпульс нелегальній фінансовій діяльності”. На даний момент жодної публічної відповіді від WLFI, сім’ї Трампів чи федеральних агентств ще не було. Участь сенатора Уоррен у розслідуванні WLFI відповідає її довготривалій позиції як одного з найстійкіших критиків криптовалют у Конгресі.

Вона визначає цифрові активи як структурну загрозу для споживачів та національної безпеки, повторюючи занепокоєння з приводу відмивання грошей, обходу санкцій та злочинного використання, зазначаючи, що галузь протистоїть тим самим правилам, які застосовуються до банків. Її критики, зокрема багато представників криптоіндустрії, наполягають, що підхід Уоррен є непропорційно ворожим і сформованим ідеологічною вірою, що цифрові активи несуть більше ризиків, ніж вигод.

Вони вказують на її повідомлення “анти-крипто армія”, її залежність від гучних прикладів фінансових зловживань, а також її співпрацю з банківськими інтересами, які виступають за більш жорсткі правила для фірм у сфері цифрових активів. Чи вважається це принциповою обережністю чи укоріненим скептицизмом, її позиція розташувала її в центрі майже кожного значного конгресового поштовху за жорсткіше регулювання крипто – і розслідування WLFI представляє останнє розширення цієї ролі.

FAQ ❓

• Що спонукало до листа сенаторів?
  Вони попросили федеральних чиновників розслідувати WLFI після того, як звіти припустили, що продажі токенів досягли гаманців, пов’язаних з діяльністю, що підпадає під санкції в минулому.
• Які ризики зазначили сенатори?
  Вони висловили занепокоєння щодо недостатніх заходів з запобігання нелегальному фінансуванню та можливих загроз національної безпеки.
• Хто пов’язаний з WLFI?
  WLFI вказує президента Трампа та кількох членів родини у ролі старших засновників.
• Що станеться далі?
  Сенатори запросили відповіді від Мін’юсту та Мінфіну до 1 грудня з викладенням будь-яких запланованих кроків для забезпечення виконання заходів.