Сенатор Блюменталь вимагає від Binance надати документи щодо ймовірного порушення санкцій проти Ірану на $1,7 млрд

Розслідування гонконзького зв’язку

Сенатор США Річард Блюменталь (демократ, Коннектикут) розпочав розслідування щодо Binance після повідомлень про те, що платформа нібито сприяла транзакціям на суму $1,7 млрд на користь іранських структур, пов’язаних із тероризмом. Розслідування, відкрите 24 лютого Комітетом Сенату з питань внутрішньої безпеки, зосереджене на твердженнях, що керівництво Binance проігнорувало внутрішні попередження власної команди з комплаєнсу щодо масштабних схем відмивання коштів.

Розслідування слідує за повідомленнями The New York Times та інших видань, у яких детально описано, як розслідувачі Binance зафіксували сплеск руху криптовалюти з біржі до підсанкційних іранських цілей. У центрі перевірки — дві компанії, що базуються в Гонконзі, зокрема підрядник Binance, відомий як Blessed Trust. За повідомленнями, внутрішні викривачі визначили ці фірми як основне джерело переказів.

«Схоже, Binance проігнорувала попередження та рекомендації щодо запобігання іранським схемам відмивання коштів на своїй криптовалютній біржі», — написав Блюменталь у листі до генерального директора Binance Річарда Тенга.

Сенатор також прагне з’ясувати твердження, що Binance відсторонила або звільнила розслідувачів, відповідальних за викриття іранського зв’язку.

Втім, криптовалютна біржа відкинула звинувачення в тому, що вона заплющувала очі на незаконну діяльність. За повідомленнями, представниця компанії заявила, що виявлення підозрілих транзакцій є доказом успішної роботи платформи. Вона повідомила, що в січні Binance видалила акаунти, пов’язані з іранськими транзакціями, і розірвала зв’язки з Blessed Trust. Вона також відкинула звинувачення в тому, що біржа переслідувала осіб, які виявили перекази структурам, пов’язаним із Тегераном.

Воррен закликає ФРС і Міністерство фінансів заблокувати порятунок криптоіндустрії після обвалу на $2 трлн

Елізабет Воррен тисне на фінансових регуляторів США, щоб виключити будь-яке фінансоване платниками податків порятункове втручання для криптовалютних мільярдерів на тлі обвалу на $2 трлн, що підживлює read more.

Читати

Воррен закликає ФРС і Міністерство фінансів заблокувати порятунок криптоіндустрії після обвалу на $2 трлн

Елізабет Воррен тисне на фінансових регуляторів США, щоб виключити будь-яке фінансоване платниками податків порятункове втручання для криптовалютних мільярдерів на тлі обвалу на $2 трлн, що підживлює read more.

Читати

Воррен закликає ФРС і Міністерство фінансів заблокувати порятунок криптоіндустрії після обвалу на $2 трлн

Читати

Елізабет Воррен тисне на фінансових регуляторів США, щоб виключити будь-яке фінансоване платниками податків порятункове втручання для криптовалютних мільярдерів на тлі обвалу на $2 трлн, що підживлює read more.

Щоб відповісти на занепокоєння комітету, у листі Блюменталя Binance просять надати вичерпні записи, що детально описують відсторонення та звільнення співробітників з комплаєнсу і розслідувачів, залучених до внутрішнього розслідування.

FAQ ❓

• Чому Binance перебуває під розслідуванням? Сенатор США Блюменталь розпочав перевірку щодо нібито переказів на суму $1,7 млрд, пов’язаних з Іраном.
• Що стало поштовхом для сенатського розслідування? Повідомлялося, що Binance проігнорувала попередження комплаєнсу щодо схем відмивання коштів.
• Як відреагувала Binance? Біржа заявляє, що розірвала зв’язки з Blessed Trust і видалила позначені акаунти.
• Які записи запросив Сенат? Блюменталь попросив надати деталі щодо відсторонень персоналу та дій у межах внутрішнього розслідування.