Секретна служба США завдає удару: $225M криптовалюти конфісковано в мережі шахраїв

Секретна служба та ФБР відслідковують і вилучають 225 мільйонів доларів від шахрайств у криптовалюті

Офіс прокурора США у окрузі Колумбія подав скаргу до федерального суду 18 червня 2025 року. У ній стверджується, що криптовалюта пов’язана з крадіжкою та відмиванням коштів від жертв шахрайств з довірою у криптовалюті, зазвичай відомих як схеми інвестиційного обману.

Слідчі з Секретної служби США та ФБР використовували аналіз блокчейну для відстеження коштів. Вони виявили складну мережу відмивання, що здійснювала сотні тисяч транзакцій через численні адреси криптовалюти, щоб приховати джерело і володіння коштами від обману.

Було підтверджено десятки жертв у США, а понад 400 підозрюваних жертв по всьому світу потерпіли мільйони втрачених коштів. Жертви вірили, що вони роблять законні інвестиції в криптовалюту, перш ніж їхні кошти були вкрадені та відмиті.

Прокурор США Жанін Ферріс Пірро заявила, що дія була спрямована на “віконання” вкрадених коштів від злочинців і відновлення жертв. Меттью Р. Галеотті, керівник Кримінального підрозділу Департаменту юстиції, назвав це частиною постійних зусиль проти шахрайств, що коштують американцям мільярди щорічно.

“Це вилучення … є найбільшим вилученням криптовалюти в історії Секретної служби США”, – сказав спеціальний агент Шон Бредстріт. Спеціальний агент ФБР Санджай Вірмані підкреслив руйнівний вплив на жертв, що виходить за рамки фінансових втрат. Обидва агентства наголосили на співпраці для відстеження нелегальних транзакцій і повернення коштів.

Згідно зі Звітом про Інтернет-злочинність ФБР за 2024 рік, інвестиційне шахрайство з криптовалютою спричинило понад 5,8 мільярда доларів заявлених втрат минулого року. Секретна служба та польові офіси ФБР у Сан-Франциско очолили розслідування, за підтримки Tether.