Секретна служба США навчає 60+ країн відстежувати криптосхеми за допомогою інструментів блокчейну

Секретна служба розширює глобальну мережу тренінгів з криптовалютного шахрайства

Секретна служба США непомітно утвердилася як глобальна навчальна сила в боротьбі з шахрайством, пов’язаним з криптовалютами, навчаючи посадовців понад 60 країн, як відстежувати цифрові фінансові злочини за допомогою аналізу блокчейн, згідно з звіт від Bloomberg. Кали Сміт, яка керує стратегією агентства щодо криптовалют, зазначила, що програма націлена на регіони зі слабкою регуляторною структурою або політиками продажу резидентства, які приваблюють фінансових злочинців.

Воркшопи, які надаються безкоштовно, мають на меті озброїти місцеву поліцію та прокурорів техніками ідентифікації шахрайських схем у даних блокчейн і відслідковування злочинців. Сміт підкреслила ефективність тренінгу:

Іноді вже після тижня тренінгів вони можуть сказати: «Вау, ми навіть не усвідомлювали, що це відбувається у нашій країні».

У червні одна з таких сесій відбулася на Бермудських островах, де Джеймі Лам, аналітик-розслідувач Секретної служби, провів правоохоронні органи через кейс-стадії реальних шахрайств. Лам продемонстрував, як відкриті інструменти, у поєднанні з терпінням і технічною майстерністю, допомогли відстежити незаконні транзакції до конкретних IP-адрес і гаманців. Як частина глобального центру розслідувань (GIOC), команда Лама допомогла повернути майже $400 мільйонів у цифрових активах за останні десять років, часто зосереджених на одному холодному гаманці. Ці відновлення підтверджують давній досвід агентства у сфері кіберфінансових заходів, який розпочався з ліквідації Liberty Reserve і E-Gold.

З огляду на те, що криптовалютне шахрайство нині становить більшість втрат від інтернет-злочинів в США — $9,3 мільярда у 2024 році — стратегія агентства полягає в тому, щоб використовувати прозорість блокчейн як тактичну перевагу. Допомагаючи глобальним партнерам робити те ж саме, Секретна служба розширює свій вплив далеко за межі національних кордонів.