SEC та DOJ наклали на криптофірму мільйонні штрафи за корупцію

Занепад імперії майнінгу: скандал з хабарництвом призводить до глобальних наслідків

Міністерство юстиції США (DOJ) та Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) вжили значних заходів проти Bit Mining Ltd., компанії з видобутку криптовалют. Раніше відома як 500.com, компанія перейшла від роботи в Китає як провайдер онлайн лотерей зі спортивних ставок до фокусування на блокчейн-технологіях, видобутку криптовалют, майнінгових пулах та дата-центрах.

Bit Mining погодилася на угоду про відстрочене переслідування (DPA) з DOJ, прийнявши кримінальний штраф у розмірі 10 мільйонів доларів за порушення закону про протидію корупційним практикам за кордоном (FCPA). Паралельно SEC наклала цивільний штраф у розмірі 4 мільйонів доларів за пов’язані порушення. Заходи правозастосування зосереджені на схемі хабарництва з 2017 по 2019 роки, коли Bit Mining та її виконавці нібито перерахували 2,5 мільйона доларів у вигляді незаконних платежів, замаскованих як консультативні збори, розваги та подорожі, чиновникам Японії для забезпечення контракту на казино і курорт.

Колишній генеральний директор Чженмін Пан був звинувачений у змові та підробці документів за нібито керівництво схемою та приховування хабарів через фіктивні угоди. Прокурор США Філіп Р. Селінджер сказав:

Незаконна схема почалася з самого верху, коли генеральний директор компанії нібито повністю брав участь у керівництві незаконними платежами і подальших зусиллях по їх приховуванню.

Попри спроби хабарництва, Bit Mining не змогла отримати японський контракт. В рамках DPA компанія зміцнить заходи дотримання, співпрацюватиме з органами влади та проведе навчання з протидії корупції. Помічник директора ФБР Чад Ярброу наголосив на впливі таких справ, заявивши:

Такий тип злочинної діяльності підриває цілісність ділових практик.

Справа, розслідувана за участю японської влади, підкреслює глобальні зусилля у боротьбі з корпоративною корупцією.