SEC стверджує, що торгівля не відбувалася, оскільки 3 платформи та 4 клуби, як повідомляється, заблокували роздрібні виведення коштів.

SEC звинувачує в шахрайстві в криптовалюті, що націлена на роздрібних інвесторів США

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) 22 грудня оголосила про пред’явлення звинувачень проти трьох ймовірних платформ для торгівлі криптоактивами та чотирьох інвестиційних клубів, звинувачуючи їх у широкомасштабній схемі шахрайства, що націлена на роздрібних інвесторів через просування в соціальних мережах та месенджерах.

Голова підрозділу SEC з кібернетики та нових технологій, Лаура Д’Аллерд, зазначила: “Ця справа підкреслює надто поширену форму інвестиційного шахрайства, яка використовується для націлювання на роздрібних інвесторів у США з катастрофічними наслідками”. Вона додала: “Шахрайство є шахрайством, і ми будемо рішуче переслідувати шахрайство з цінними паперами, що завдає шкоди роздрібним інвесторам.”

Агенція детально описала масштаби ймовірних порушень, заявивши:

Відповідачі привласнили щонайменше $14 мільйонів від роздрібних інвесторів у США і направили ці кошти за кордон через мережу банківських рахунків і гаманців криптоактивів, як стверджується.

Регулятор описав, як відповідачі, як стверджується, використовували платні оголошення в соціальних мережах для залучення жертв у групи WhatsApp, де особи, які вдавали з себе фінансових професіоналів, рекламували поради щодо торгівлі на основі штучного інтелекту перед перенаправленням учасників на фальшиві торгові платформи для криптоактивів та неіснуючі пропозиції безпеки токенів.

У ймовірній операції брали участь ймовірні платформи для торгівлі криптоактивами Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd. і Cirkor Inc., разом із інвестиційними клубами AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd. і Zenith Asset Tech Foundation.

Читати далі: SEC публікує крипто FAQ для прояснення правил торгівлі, зберігання і ринкової інфраструктури

У судових документах викладено, що не відбулось жодної легітимної торгівлі, і інвестори, як стверджується, зазнавали тиску, щоб сплатити додаткові збори при спробі зняття коштів. Цивільний позов, поданий в окружний суд США в окрузі Колорадо, звинувачує відповідачів у порушенні антишахрайських положень Закону про цінні папери 1933 року і Закону про обмін цінними паперами 1934 року, причому SEC домагається постійних судових заборон, цивільних штрафів і повернення незаконних прибутків з урахуванням відсотків на момент винесення рішення.

Окремо Офіс Investor Education and Assistance SEC видав рекомендації, закликаючи інвесторів перевіряти промоутерів через Investor.gov і бути обережними з можливостями, що пропонуються в онлайн-чатах. Незважаючи на те, що дії щодо виконання підкреслюють постійні ризики, регульовані криптокомпанії, прозорі блокчейн-мережі та проекти з токенізацією в межах закону продовжують демонструвати законні випадки використання, які підтримують інновації поряд із захистом інвесторів.

Часті запитання ⏰

• У чому SEC звинувачує криптовалютні платформи?
  SEC звинуватила відповідачів у веденні фальшивих торгових платформ для криптовалюти і привласненні щонайменше $14 мільйонів від роздрібних інвесторів.
• Як інвесторів залучали до ймовірної шахрайської схеми?
  Інвесторів залучали через рекламу в соціальних мережах і затягували у групи WhatsApp, що просували поради з торгівлі на основі штучного інтелекту.
• Куди були відправлені кошти інвесторів, як стверджується?
  SEC заявила, що кошти були відправлені за кордон через декілька банківських рахунків і гаманців криптоактивів.
• Які засоби захисту запропонувала SEC інвесторам?
  SEC закликала інвесторів перевіряти промоутерів через Investor.gov і уникати можливостей, представлених в онлайн-чатах.