SEC попереджає про наплив криптошахраїв у групових чатах із шахрайствами, які використовують штучний інтелект.

SEC Попереджає, Що Крипто Групові Чати Є Розсадником Шахрайств Для Інвесторів

Шахрайства, пов’язані з криптовалютою, дедалі частіше виникають з онлайн-чатів, які використовують роздрібні інвестори. Офіс із освіти та допомоги інвесторам Комісії з цінних паперів і бірж США видав інвесторське попередження 22 грудня, попереджаючи, що крипто-орієнтовані групові чати часто використовуються для заманювання інвесторів у шахрайства.

SEC попередив:

Шахраї можуть створити фальшивий інвестиційний груповий чат, що претендує на лідерство відомого фінансового гуру, поважного професора, успішного генерального директора чи іншого експерта.

Інвесторське попередження пояснює, що ці чати часто рекламуються через соціальні мережі або несподівані запрошення та створені, щоб виглядати авторитетними і надійними. У ньому детально описується, як шахраї можуть видавати себе за поважних постатей або вигадувати цілі персонажі, іноді використовуючи інструменти штучного інтелекту, такі як відео з глибокими підробками, для просування стратегій торгівлі криптовалютою, пропозицій токенів або автоматизованих систем, які нібито гарантують постійні прибутки.

Інструкція підкреслює, що жертв часто спрямовується на професійні вебсайти або мобільні додатки, де сфабриковані баланси, постаночні скріншоти та фальшиві заяви про регуляторне схвалення використовуються для посилення довіри перед тим, як спроби зняття коштів викликають нові вимоги до платежів.

Дізнайтеся більше: Обіцянки з Майнингом Bitcoin Під Вогнем, Оскільки SEC Звинувачує У Неправомірному Використанні 48.5 млн Інвесторських Фондів

Діяльність щодо забезпечення виконання законів щодо криптовалюти та регулярні сигнали попереджень детально описані пізніше у попередженні. У справі SEC проти Morocoin SEC звинуватила кілька нібито крипто-торгових платформ і інвестиційних клубів, які нібито залучали інвесторів через рекламу у соціальних мережах та групові чати в Whatsapp. У скарзі SEC описується:

Відповідальні особи нібито спрямовували інвесторів у групових чатах відкривати рахунки на платформах для торгівлі криптоактивами, які неправдиво хизувалися ліцензіями від регуляторів, включаючи SEC.

Згідно з скаргою регулятора, “відповідальні особи обдурили інвесторів інвестуванням у фіктивні Оферти безпеки токенів, які відповідальні особи помилково рекламували як безризикові, з високим прибутком можливості від легітимних бізнесів.” SEC відзначила: “Відповідальні особи тоді нібито стягнули з інвесторів фальшиві збори за зняття їхніх грошей, неправдиво стверджуючи інвесторам, що їхні рахунки будуть заморожені через розслідування SEC.”

Попередження також визначає конкретні червоні прапори платежів, включаючи «Надсилання криптоактивів на невідомий гаманець або особу». Повторюється, що гарантовані прибутки не існують на ринках криптовалюти, де вищі потенційні винагороди зазвичай пов’язані з вищим ризиком. У той же час, законна криптодіяльність продовжує функціонувати в межах чинних рамок безпеки, підтримана прозорими блокчейн-записами, перевіреними транзакціями та регульованими посередниками, які дозволяють легітимні інновації та участь інвесторів.

FAQ ⏰

• Чому SEC попереджає інвесторів про крипто-групові чати?
  Тому що шахраї все частіше використовують приватні месенджери, щоб видавати себе за експертів і рекламувати фальшиві криптоінвестиції.
• Як зазвичай функціонують шахрайства в крипто-групових чатах?
  Шахраї заманюють інвесторів у чати, спрямовують їх на фальшиві платформи і вимагають додаткові платежі для доступу до сфабрикованих прибутків.
• Які червоні прапори виділив SEC у попередженні для інвесторів?
  Попереджувальними ознаками є гарантовані прибутки, фальшиві заяви про регуляторне схвалення та запити на відправлення криптовалют на невідомі гаманці.
• Чи дозволена ще законна криптодіяльність відповідно до законів про цінні папери США?
  Так, законна криптодіяльність продовжується через регульовані посередники з прозорими і перевіреними транзакціями.