SEC Крипто Судові Процеси: Листопад 2024

Наступна редакційна стаття була написана Алексом Форґендом та Майклом Хандельсманом для Kelman.Law.

SEC націлюється на $115M схему шахрайства у криптовалюті: Touzi Capital стикається з звинуваченнями у неправомірному управлінні та привласненні

Те, що інвесторам здавалося можливостями для надійного зростання, виявилося ризикованими, неправильно керованими підприємствами, що хиталися на межі краху. За лаштунками кошти інвесторів, за твердженням, були змішані між різними підрозділами Touzi Capital та привласнені для особистого використання Таінґа.

Щоб погіршити ситуацію, Таінґ та Touzi Capital посилили шкоду, обіцяючи інвесторам неправдиві гарантії прибутковості та безпеки. Пропозиції з реабілітації боргів, продаваючи як високоліквідні інвестиції, подібні до рахунків грошового ринку, насправді були ризикованими ставками, пов’язаними з невдачами третіх компаній. Коли ці треті сторони зрештою не могли виконати свої зобов’язання, Touzi Capital приховала їхню недисциплінованість і продовжувала залучати нових інвесторів.

Тим часом, майнинговий бізнес був представлений як безпомилковий спосіб створення біткоїнів та інших криптоактивів за нижче ринкових затрат, використовуючи “фіксовані енергетичні контракти” та сучасне обладнання. Насправді, однак, ціни на енергію коливались непередбачувано, обладнання регулярно виходило з ладу, а справжні витрати на майнинг залишалися прихованими від інвесторів.

Зараз, коли Touzi Capital продовжує руйнуватися, інвестори залишаються лише з мовчанням від Таінґа, який, згідно з повідомленнями, все ще контролює мільйони доларів у біткоїнах, зберігаючи їх у віртуальних гаманцях. Позов вимагає постійних заборон, великих штрафів, повернення злочинно отриманих прибутків та пожиттєвої заборони Таінґу бути корпоративним офіцером. Ще раз, SEC дає зрозуміти галузі, що в ринках немає місця для оманливої поведінки.

Як адвокати, що працюють виключно в сфері цифрових активів, ми розуміємо важливість бути в курсі останніх подій і допомагати клієнтам дотримуватись законодавства, оскільки майбутнє криптовалюти в Сполучених Штатах продовжує формуватися правовими розробками. Незалежно від того, чи ви є інвестором, підприємцем або бізнесом, що займається криптовалютою, наша команда готова надати необхідну юридичну консультацію для орієнтації в цьому складному середовищі. Якщо ви вважаєте, що ми можемо допомогти, заплануйте консультацію тут.

Огляд Kelman PLLC релізів про судові позови SEC з криптовалюти за жовтень 2024 року можно знайти тут.