Санкції Казначейства США проти бірж цифрових активів, пов'язаних з КВІР

Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) оголосив 30 січня 2026 року у Вашингтоні про включення до санкційного списку Міністра внутрішніх справ Ірану Ескандара Момені Калагарі та декількох командирів Ісламської революційної гвардії (ІРГ) і сил правопорядку (LEF) за серйозні порушення прав людини, а також про включення Бабака Мортези Занжані і двох крипто-бірж, зареєстрованих у Великобританії, Zedcex Exchange Ltd. та Zedxion Exchange Ltd., за сприяння уникнення санкцій, пов’язаних з контрагентами ІРГ.

OFAC повідомляє, що Zedcex обробила понад 94 мільярди доларів з 2022 року і що ці дії блокують всю власність і інтереси в США осіб, включених до списку, забороняють транзакції з ними в США, і можуть бути причиною цивільних або кримінальних покарань; санкції запроваджено відповідно до Виконавчих наказів 13553, 13224 та 13902, і їх реалізація підпадає під юрисдикційні повноваження США.

Міністр фінансів Скотт Бессент засуджує насильство режиму і каже, що “Міністерство фінансів діятиме”, тоді як OFAC акцентує увагу на використанні цифрових активів для уникнення санкцій і заявляє про керівництво GL D‑2 для підтримки іранського інтернет-доступу; зацікавлені сторони повинні повідомляти про заблоковані активи до OFAC, а реалізація санкцій продовжиться відповідно до чинного законодавства.

Докладніше: Еліта Ірану переводить 1,5 мільярда доларів до Дубаю через банки та крипто перед загрозою страйків

🧭 Поширені запитання

• Що оголосила OFAC 30 січня 2026 року у Вашингтоні? OFAC включила до санкційного списку високопосадовців іранської безпеки, Бабака Занжані та дві крипто-біржі Великобританії.
• Які фірми з обробки цифрових активів були включені в санкційний список і чому? Zedcex Exchange Ltd. та Zedxion Exchange Ltd. були включені за обробку коштів, пов’язаних з контрагентами, що мають зв’язки з ІРГ.
• Які американські власті підтримують ці санкційні дії? Санкції базуються на Виконавчих наказах 13553, 13224 і 13902 та NSPM‑2 під юрисдикцією США.
• Які негайні юридичні наслідки для громадян та установ США? Вся власність у США або контролюється громадянами США блокується, а транзакції з включеними до списку організаціями загалом заборонені.