Safemoon CEO визнано винним у масштабному шахрайстві з криптовалютою, йому загрожує 45 років ув'язнення

Генеральний директор Safemoon стикається з 45-річним терміном через обман про ліквідність, що призвів до федерального осуду

21 травня Міністерство юстиції (DOJ) США оголосило, що Брейден Джон Кароні, генеральний директор фірми цифрових активів Safemoon LLC, був визнаний винним федеральним журі в Брукліні за всіма трьома звинуваченнями у справі про крипто-шахрайство, що включала привласнення коштів інвесторів. Safemoon подав заяву про банкрутство за Главою 7 у грудні 2023 року після того, як Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звинуватила його та його керівників у шахрайстві.

Кароні та його спільників звинуватили в обмані інвесторів Safemoon щодо доступності та використання ліквідного пулу проекту. Як пояснили прокурори: «Обвинувачений погодився зі спільниками брехати інвесторам Safemoon про те, чи мають керівники Safemoon доступ до ліквідного пулу і чи вони використовують активи з ліквідного пулу для своїх особистих вигод». DOJ деталізувало:

Оскільки сукупна капіталізація Safemoon зросла до більш ніж $8 мільярдів, обвинувачений шахрайськи відвів і привласнив ліквідність на мільйони доларів із ліквідного пулу Safemoon для своєї особистої вигоди.

Справу розглядали протягом 12 днів перед Суддею окружного суду США Еріком Р. Коміті. «Коли буде винесено вирок, Кароні загрожує до 45 років ув’язнення. Журі також винесло вердикт про конфіскацію одного житлового об’єкта та доходів від продажу іншого житлового об’єкта, що становлять приблизно $2 мільйони», зауважило Міністерство юстиції.

Федеральні посадовці виявили, що Кароні використовував довіру інвесторів, прикидаючись, що інфраструктура Safemoon пропонує захист, якого вона не мала. Прокурори встановили, що керівники зберігали таємний доступ до ліквідних пулів, які рекламувалися громадськості як «заблоковані» та захищені від маніпуляцій.

Насправді кошти використовувалися для фінансування розкішного способу життя. Прокурор США Джозеф Ночелла заявив:

Як було доведено на суді, цифровий актив Safemoon був далеким від безпеки і виявився неприступною мрією для інвесторів, яких цілеспрямовано ввів в оману Кароні, людина, яка намагалася швидко збагатитися шляхом крадіжки і відведення мільйонів доларів.

«Кароні використовував свою схему для покупки кількох будинків, спортивних автомобілів, кастомних вантажівок та інших розкішних товарів. Сьогоднішній вердикт про визнання винним має стати попередженням усім потенційним шахраям, що моя Канцелярія рішуче переслідуватиме таких осіб, як обвинуваченого, які є жертвами інвесторів у цифрові активи і підривають довіру інвесторів на ринках цифрових активів, ставлячи під загрозу стабільність і зростання цих нових технологій», додав Ночелла.

Згідно з даними слідства, Кароні відмивав незаконні доходи через псевдонімні обмінні рахунки та приватні гаманці, намагаючись приховати свої сліди. Він, як повідомляється, отримав понад $9 мільйонів від схеми і витратив ці доходи на придбання нерухомості вартістю $2.2 мільйона в Юті, інших резиденцій в Юті та Канзасі, а також на дорогі автомобілі включно з кількома Audi R8, Tesla та кастомізованими вантажівками Ford і Jeep. Правоохоронні органи наголосили, що шахрайські дії включали навмисне приховування та маніпуляцію криптовалютними транзакціями. Поки Кароні чекає на винесення вироку, його співучасник Томас Сміт уже визнав вину, а інший спільник, Кайл Нагі, залишається на волі.