Майже 100 мільйонів доларів інвесторських коштів було проведено через фіктивні компанії, офшорні рахунки та великі криптовалютні біржі у масштабній федеральній справі про відмивання грошей, що підкреслює ризики та тривожні сигнали, які криптоінвестори не можуть дозволити собі ігнорувати.
Розкриття схеми відмивання криптовалют на $100 млн виявило 81 банківський рахунок та офшорні перекази
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Федеральне переслідування викрило операцію з відмивання криптовалюти на 100 мільйонів доларів
Схеми фінансового шахрайства із залученням криптовалюти й надалі привертають увагу федеральних правоохоронців. Офіс прокурора США Західного округу штату Вашингтон 20 лютого повідомив, що чоловік із Ньюкасла (штат Вашингтон) визнав себе винним у змові з метою відмивання грошей, пов’язаній із майже 100 мільйонами доларів доходів від інвестиційного шахрайства.
Прокурори детально описали, як Джеффрі К. Ойюнґ обробляв кошти інвесторів і перенаправляв їх через кілька фінансових каналів у межах змови. У повідомленні зазначається:
«Щойно кошти надходили на рахунки, контрольовані Ойюнґом, гроші швидко переміщувалися на інші рахунки, виводилися в офшор або використовувалися для купівлі криптовалют, зокрема bitcoin, tether, USD Coin та ethereum, через криптовалютні біржі, такі як Gemini, Bitstamp і Coinbase».
«Значну частину криптовалюти далі переказували на рахунки на криптовалютній біржі Binance. Рахунки Binance контролювалися тією самою особою або особами, які перебували в Нігерії та Росії. Потерпілі не отримували жодної подальшої інформації про свої інвестиції, а Ойюнґ та інші просто перестали відповідати», — додає повідомлення.
Влада зазначила, що 47-річний Джеффрі К. Ойюнґ створив дев’ять структур, зокрема Sea Forest International LLC, Apex Oil and Gas Trading LLC і Navigator Energy Logistics LLC, щоб отримувати гроші від осіб, які вірили, що забезпечують зберігання нафтяних резервуарів у Роттердамі (Нідерланди) або в Х’юстоні.
Слідчі відстежили $97,1 млн внутрішніх і міжнародних банківських переказів та внесків третіх сторін через рахунки, пов’язані з Ойюнґом, у період із червня 2022 року по липень 2024 року, включно з приблизно $24,7 млн, пов’язаними приблизно з 35 потерпілими. Міністерство юстиції США (DOJ) пояснило:
«Ойюнґ відкрив щонайменше 81 різний банківський рахунок у 24 різних фінансових установах. І він відкрив 19 рахунків на восьми різних криптовалютних біржах».
Судові матеріали свідчать, що він отримав щонайменше $4 078 348 комісійних і вводив банки в оману щодо джерела коштів та своєї ролі у скаргах на шахрайство. Навіть після висунення обвинувачення в серпні 2024 року він продовжував спілкуватися зі співучасниками та прийняв ще $400 000, проводячи внески через рахунки, відкриті на ім’я його дружини. Ойюнґ погодився сплатити $24 707 031 відшкодування та конфіскувати приблизно $2,3 млн вилучених коштів, Audi SQ8, $7,1 млн із криптовалютних гаманців і близько $300 000, які наразі перебувають на банківських рахунках. Винесення вироку заплановано на 12 травня, і прокурори мають намір рекомендувати 63 місяці ув’язнення.
DOJ подає клопотання про конфіскацію $2.4 млн у Bitcoin, вилучених ФБР у ході кампанії проти криптозлочинності
<!DOCTYPE html> <html lang="uk"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Новини</title> </head> <body> <p>Влада США намагається конфіскувати понад $2.4 мільйона в біткоїнах, пов'язаних з великою групою вимагальників, націлюючись на нелегальні криптодоходи через агресивні цивільні правові дії.</p> </body> </html> read more.
Читати
DOJ подає клопотання про конфіскацію $2.4 млн у Bitcoin, вилучених ФБР у ході кампанії проти криптозлочинності
<!DOCTYPE html> <html lang="uk"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Новини</title> </head> <body> <p>Влада США намагається конфіскувати понад $2.4 мільйона в біткоїнах, пов'язаних з великою групою вимагальників, націлюючись на нелегальні криптодоходи через агресивні цивільні правові дії.</p> </body> </html> read more.
ЧитатиDOJ подає клопотання про конфіскацію $2.4 млн у Bitcoin, вилучених ФБР у ході кампанії проти криптозлочинності
Читати<!DOCTYPE html> <html lang="uk"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Новини</title> </head> <body> <p>Влада США намагається конфіскувати понад $2.4 мільйона в біткоїнах, пов'язаних з великою групою вимагальників, націлюючись на нелегальні криптодоходи через агресивні цивільні правові дії.</p> </body> </html> read more.
FAQ ⏰
- Яка сума фігурувала у вашингтонській справі про відмивання грошей через криптовалюту?
Федеральні прокурори заявили, що схема охоплювала майже $100 млн доходів від інвестиційного шахрайства. - Які криптовалюти використовувалися у ймовірній схемі відмивання?
Кошти використовувалися для купівлі bitcoin, tether, USD Coin та ethereum через великі біржі. - Скільки банківських і криптовалютних рахунків відкрив Джеффрі К. Ойюнґ?
За словами прокурорів, він відкрив щонайменше 81 банківський рахунок і 19 рахунків на криптовалютних біржах. - Який строк ув’язнення прокурори рекомендують у цій справі?
Прокурори планують рекомендувати 63 місяці ув’язнення під час винесення вироку.
Теги в цій статті
Ігрові вибірки Bitcoin
Betpanda
100% Бонус до 1 BTC + 10% Тижневий Кешбек без Відіграшу
Cryptorino
100% Бонус До 1 BTC + 10% Тижневий Кешбек
Playbet.io
130% до 2 500 USDT + 200 Безкоштовних Обертів + 20% Тижневий Кешбек без Відіграшу
Parimatch
1000% Вітальний Бонус + Безкоштовна Ставка до 1 BTC
Cloudbet
До 2 500 USDT + 150 Безкоштовних Обертів + До 30% Рейкбеку
BC.Game
470% Бонус до $500 000 + 400 Безкоштовних Обертів + 20% Рейкбеку
Stake
3,5% Рейкбеку на Кожну Ставку + Тижневі Розіграші
425% до 5 BTC + 100 Безкоштовних Обертів
Punkz
100% до $20K + Щоденний Рейкбек
