Росіянина звинуватили за 22 пунктами у відмиванні $530 млн у криптовалюті

22 звинувачення проти громадянина Росії у схемі з криптовалютою на $530 мільйонів

Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило 9 червня, що Юрій Гугнін, громадянин Росії, який проживає в Нью-Йорку, отримав 22 кримінальних звинувачення у відмиванні понад $500 мільйонів через свої криптовалютні компанії, Evita Investments Inc. і Evita Pay Inc.

Гугнін звинувачується у використанні своїх бізнесів для допомоги іноземним клієнтам, зокрема з Росії, обходити санкції США та експортні обмеження. Йому інкримінують використання криптовалюти, головним чином Tether (USDT), для маскування походження коштів та полегшення транзакцій з санкційованими російськими банками, обманюючи при цьому фінансові установи США. Згідно з даними DOJ:

Між червнем 2023 року та січнем 2025 року Гугнін використовував Evita для сприяння переміщенню приблизно $530 мільйонів через фінансову систему США, більшість з яких він отримав у формі стейблкоїну під назвою тезер, або ‘USDT’.

“Для реалізації схеми Гугнін обманював різні банки та криптовалютні біржі, через які він конвертував кошти та здійснював банківські перекази,” йдеться в обвинувальному акті, додавши, що Гугніна також звинувачують у введенні цих установ в оману, стверджуючи, що його компанії не взаємодіють з російськими організаціями. За словами обвинувачення, Гугнін також сприяв оплаті за закупівлю чутливої американської технології для російських інтересів, включаючи компоненти для ядерної програми Росії.

Обвинувачення проти Гугніна включають шахрайство з дротами та банківське шахрайство, змову з метою обману США, порушення Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) та відмивання грошей. Прокурор США Джозеф Ночелла-молодший підкреслив прихильність до кримінального переслідування осіб, які зловживають фінансовою системою США для незаконної діяльності. У разі засудження Гугнін може отримати до 30 років ув’язнення.