Правоохоронні органи США конфіскують 749 біткоїнів, пов'язаних із десятирічними злочинами на Silk Road

Спадщина Silk Road триває: вилучено біткоїни на $62,5 мільйона під час останнього рейду

Конфіскація, наказана прокурором США для Західного округу Техасу, була спрямована на активи, пов’язані з двома неназваними особами: колишнім продавцем наркотиків на Silk Road та спільником, який відмивав доходи через криптовалютні біржі. Окрім біткоїнів, Forbes повідомив, що влада конфіскувала сотні тисяч у іноземній валюті, золоті монети та зливки.

Нелегальні кошти були відстежені до транзакцій на Silk Road, ринку на темній стороні інтернету, закритого у 2013 році після арешту його засновника. Незважаючи на його закриття, правоохоронці продовжують повертати цифрові активи, пов’язані з платформою. Недавня операція є останньою в низці вилучень, включаючи рекордне конфіскацію біткоїнів на декілька мільярдів доларів у 2021 році.

Слідчі виявили операцію після того, як підозрювані переміщували біткоїни з Silk Road через кілька облікових записів та конвертувати їх у готівку через платформу, що припинила існування, Localbitcoins. Підозрілі депозити, помічені Gemini, американською криптовалютною біржею, сповістили владу, дозволяючи конфіскацію через цивільне усунення активів.

Справа демонструє зростаючу здатність правоохоронних органів відстежувати транзакції з криптовалютою, навіть через роки після вчинення злочинів. Звіт підкреслив, що аналіз блокчейну, в поєднанні з співпрацею з біржами, які впроваджують протоколи боротьби з відмиванням грошей, зіграв критичну роль. Участь Gemini підкреслює роль бірж в боротьбі з фінансовими злочинами, яка розвивається.

Silk Road, колись осередок для анонімних продажів наркотиків із використанням біткоїнів, генерував приблизно 9,5 мільйонів біткоїнів у продажах до закриття. Хоча його засновник Росс Ульбріхт був повністю помилуваний, за повідомленням Forbes, влада залишається відданою справі переслідування залишкових активів. Це вилучення відповідає ширшим зусиллям щодо стримування активності на темній мережі, показуючи, що прибутки від криптовалюти не знаходяться поза досяжністю.

Відновлення $62,5 мільйона додає до понад $4 млрд у активах, пов’язаних із Silk Road, вилучених з 2013 року. Доходи від таких дій часто фінансують компенсацію жертвам або ініціативи правоохоронних органів. Експерти зазначають, що операція підкріплює дві реальності криптовалюти: її потенціал для анонімності та її вразливість до судово-експертного аналізу.

Жодних кримінальних обвинувачень не було висунуто проти залучених осіб, що свідчить про активність розслідування. Міністерство юстиції США поки що не прокоментувало можливі подальші дії.