Посилення Вашингтоном тиску на шахрайські центри Південно-Східної Азії очолило вилучення криптовалюти на суму понад 580 мільйонів доларів

Оперативна група Мін’юсту заявляє, що мережі «забою свиней» втрачають доступ до свого криптовалютного військового запасу

Влада США заморозила або вилучила понад $580 млн у криптовалюті, пов’язаній із шахрайськими центрами в Південно-Східній Азії, якими керують китайські транснаціональні злочинні організації, згідно з Офісом прокурора США для Округу Колумбія.

Цей здобуток зарахували на рахунок Scam Center Strike Force — нещодавно створеної ініціативи, спрямованої на демонтаж «забою свиней» та пов’язаних шахрайств із виманюванням довіри, які заманюють жертв на фальшиві криптоінвестиційні платформи.

Згідно із заявою Мін’юсту, сценарій знайомий: шахраї виходять на контакт через соцмережі або текстові повідомлення, з часом вибудовують довіру та переконують цілі купити легітимну криптовалюту, після чого перенаправляють кошти на фальшиві інвестиційні сайти й застосунки, контрольовані злочинцями.

Спустошені рахунки та закордонні шахраї: чому Міннесота може прикрити криптобанкомати

Законодавці Міннесоти розглядають загальноштатну заборону на біткоїн-банкомати (HF3642) після сплеску шахрайства та афер щодо літніх людей, що призвели до збитків на мільйони доларів. read more.

Читати

Спустошені рахунки та закордонні шахраї: чому Міннесота може прикрити криптобанкомати

Законодавці Міннесоти розглядають загальноштатну заборону на біткоїн-банкомати (HF3642) після сплеску шахрайства та афер щодо літніх людей, що призвели до збитків на мільйони доларів. read more.

Читати

Спустошені рахунки та закордонні шахраї: чому Міннесота може прикрити криптобанкомати

Читати

Законодавці Міннесоти розглядають загальноштатну заборону на біткоїн-банкомати (HF3642) після сплеску шахрайства та афер щодо літніх людей, що призвели до збитків на мільйони доларів. read more.

Прокурорка США Джанін Ферріс Пірро заявила, що оперативна група швидко просунулася з моменту створення, назвавши вилучення ключовим кроком у поверненні втрат жертвам.

Пірро сказала в оголошенні:

Лише за три місяці ми досягли значного прогресу, заморозивши, вилучивши та конфіскувавши криптовалюту вартістю понад $580 мільйонів.

У пресрелізі також пов’язали ці дії з ширшою картиною загроз: за оцінками нещодавніх матеріалів, ця індустрія шахрайства ошукує американців майже на $10 млрд на рік, причому багато випадків, імовірно, залишаються незареєстрованими.

FAQ 🔎

• Що, за словами влади США, вони вилучили або заморозили? Офіс прокурора США для округу Колумбія повідомив, що дії Scam Center Strike Force перевищили $580 млн у вигляді заморожень і вилучень криптовалюти.
• Які види шахрайства пов’язані з цими коштами? Прокурори пов’язали криптовалюту з інвестиційним криптошахрайством «забій свиней» та іншими шахрайствами з виманюванням довіри, якими керують із комплексів у Південно-Східній Азії.
• Де, за словами посадовців, діють цільові мережі? Мін’юст заявив, що китайські транснаціональні злочинні організації керують великими шахрайськими комплексами в Бірмі (М’янмі), Камбоджі та Лаосі.
• Що можуть зробити жертви, якщо вважають, що стали мішенню? Мін’юст порадив жертвам подати скаргу до Центру повідомлень про інтернет-злочини ФБР на ic3.gov.