Діоснель Аларкон, керівник підрозділу боротьби з кіберзлочинністю Національної поліції Парагваю, зазначив, що понад 4 мільярди доларів було переміщено за допомогою шахрайств з криптовалютами та схем Понці в 2023 та 2024 роках. Аларкон заявив, що посередники допомагають цим платформам процвітати, оскільки інвестори не знають основ криптовалют.
Понад $4 мільярди переміщено криптовалютними шахрайствами в Парагваї
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Парагвай реєструє шахрайства з криптовалютами на 4 мільярди доларів
Шахрайства з криптовалютами та схеми Понці зростають на ринках, що розвиваються, де людей приваблюють до інвестування обіцянками високих прибутків у короткий термін. Нещодавно влада розкрила, що таке шахрайство процвітає в Парагваї, де понад 4 мільярди доларів було переміщено через ці платформи між 2023 і 2024 роками.
Діоснель Аларкон, керівник департаменту кіберзлочинів Національної поліції в Парагваї, заявив, що біржові платформи та соціальні мережі були ключовими елементами цих операцій.
Під час недавнього інтерв’ю Аларкон наголосив, що люди були приведені до цих шахрайських платформ через обіцянки високих доходів. Однак, через відсутність знань у криптовалюті, користувачі отримували фіктивні гроші на шахрайських рахунках, якими керували посередники, що були ключовими для функціонування цих шахрайств.
Він заявив:
Вони створюють фальшиві платформи як приманку, а також невеликі прибутки, додані на банківські рахунки жертв, які чекатимуть до чотирьох місяців, щоб усвідомити, що їх обдурили.
Аларкон пояснив, що ця цифра включає платформи, які не обов’язково виникають в Парагваї, але які використовували Парагвай як транзитну країну, використовуючи парагвайські рахунки та платформи для виводу коштів, отриманих незаконно.
Хоча він не розкрив процеси, які дозволили отримати цю цифру, Аларкон зазначив, що в аналізі, що призвів до цього висновку, брали участь спеціалізовані компанії.
Аларкон також сказав, що хоча транзакції з криптовалютами на 100% відстежувані, повернення цих коштів і виявлення імен за цими рухами не завжди можливе через бюрократичні процеси, які залучають міжнародні уряди та іноземні компанії.
Тим не менш, він зазначив, що з швидкими повідомленнями про ці шахрайські дії, влада має більше можливостей зупинити ці операції та повернути кошти до того, як вони покинуть країну через криптовалютні біржі або рухи фіатних грошей.
Детальніше читайте: Сенат Парагваю ухвалює закон, що передбачає до 10 років ув’язнення для майнерів криптовалют за крадіжку електроенергії
