Пограбування зарплатного фонду Bybit: Майже 10 років у в'язниці за крадіжку $5.7 млн у криптовалюті

Шахрайство з крипто заробітною платою Bybit призводить до тюремного вироку

Колишня працівниця з відділу заробітної плати була засуджена до дев’яти років і 11 місяців ув’язнення за організацію шахрайства на суму $5,7 мільйона, що включає криптовалюту в Сінгапурі. Маніпулюючи обліковими записами заробітної плати протягом року, вона скерувала понад 4,2 мільйона USDT у свої особисті гаманці, замаскувавши ці перекази під легітимні виплати. Викрадені кошти фінансували розкішний стиль життя, включаючи авансовий платіж у $750,000 за пентхаус вартістю $3,7 мільйона, придбання модного одягу вищого класу та розкішного автомобіля.

Незважаючи на судове розпорядження припинити витрачання незаконно зароблених коштів, вона продовжувала це робити, що призвело до додаткового шеститижневого строку ув’язнення у січні. Влада вилучила частину активів, але значна частина залишається невіднайденою. Жінка, Хо Кай Сін, 32 років, працювала у Wechain Fintech Singapore, компанії, що відповідає за обробку заробітної плати для Bybit Fintech.

Генеральний директор Bybit Бен Чжоу відреагував на цю справу у соціальній мережі Х 21 лютого, назвавши це складною ситуацією для усіх залучених сторін. Він поділився:

Немає переможця у таких справах. Мені сумно, що колишня колега опинилася у в’язниці через свою неправомірну поведінку та вплив, який вона мала на свою сім’ю. У той же час, компанія так і не змогла відшкодувати повні втрати.

Справа спонукала Bybit посилити внутрішні механізми затвердження заробітної плати та проводити регулярні аудити для запобігання шахрайству. Висловлюючи впевненість у правоохоронних органах Сінгапуру, Чжоу додав:

Ми, як індустрія, повинні повністю довіряти правоохоронним органам за захист криптоактивів, які ми отримуємо, і докладати спільних зусиль, щоб захистити будь-яку іншу потрібну допомогу.

Прокурори Джеремі Бін і Аріель Тан заявили, що шахрайство Хо розпочалося скромно у травні 2022 року, коли вона привласнила $117,000, змінивши таблиці заробітної плати. Заохочена відсутністю виявлення, вона збільшила свою обман, змусивши Bybit перевести великі суми на її цифрові гаманці. Шахрайство тривало до лютого 2023 року, коли представник Wechain повідомив про розбіжності в поліцію, що призвело до її арешту. Під час розслідування Хо намагалася ввести в оману владу, звинувачуючи вигаданого родича, “Джейсона Тео”, у несанкціонованих транзакціях. Суд заслухав, що поліція змогла вилучити активи вартістю понад $330,000, включаючи розкішний автомобіль, тоді як Bybit відновила понад 1,1 мільйона USDT та $140,000 з її банківських рахунків. Незважаючи на прохання її адвоката про полегшення вироку, посилаючись на її роль матері двох дітей, суд виніс суворе покарання, підкреслюючи жорсткий підхід Сінгапуру до фінансових злочинів.

21 лютого Bybit також зазнав значного порушення безпеки, що призвело до крадіжки приблизно $1,5 мільярдів в токенах Ethereum. Після інциденту, біржа зазнала безпрецедентного сплеску запитів на виведення коштів, перевищивши 350,000, оскільки користувачі реагували на порушення.