Південноафриканський суд визначив заставу для чоловіка, звинуваченого у відправленні Біткоїну терористам

Обвинувачений не є ризиком для втечі

Південноафриканця, обвинуваченого у відправленні біткоїна (BTC) вартістю трохи більше $600 афілійованій з Ісламською Державою структурі в Сирії, буде звільнено з слідчого ізолятора після того, як суд задовольнив його заявку на звільнення під заставу. Згідно з місцевим звітам, магістрат Ліхтенбурга постановив, що держава не змогла довести, що Зияд Хоорзук є ризиком для втечі. Проте магістрат поставив умовою звільнення Хоорзука сплату застави у розмірі $1,616 (30,000 рандов).

Як повідомлялося News Bitcoin.com в середині січня, південноафриканські правоохоронці, які стверджують, що виявили компрометуючі докази, виступали проти надання застави на підставі того, що Хоорзук скористується цією можливістю для уникнення суду. Хоорзук, однак, заперечує звинувачення та наполягає на тому, що не знав, що сирійська благодійна організація має зв’язки з терористами, коли пожертвував BTC.

Незважаючи на те, що ймовірний злочин, як стверджується, стався у 2017 році, південноафриканські правоохоронці заарештували Хоорзука лише на початку цього року. Місцеві звіти свідчать про те, що Хоорзука звинувачують у порушенні розділів Закону про захист конституційної демократії та пов’язаних з цим заходів.

Деякі критики розкритикували арешт і пред’явлення звинувачень Хоорзуку через пожертвування вартістю менше $1000 як надто жорстоке. Проте успішне притягнення справи, яка зв’язує BTC з фінансуванням тероризму, вважається посиленням аргументів Преторії з метою виведення африканської країни з “сірого” списку Фінансової дії Групи з боротьби з відмиванням грошей (FATF).

Після того, як у лютому 2023 року країну було додано до “сірого” списку FATF, південноафриканські власті докладають усіх зусиль для виведення країни з цього списку. Власть особливо зосереджена на криптовалютах, і останній крок полягав у наказі про збирання криптовалютними суб’єктами персональної інформації про учасників криптовалютних транзакцій.

Місцеві медіа звітують, що південноафриканські власті розглядають справу Хоорзука як можливість продемонструвати FATF, що уряд робить для боротьби з фінансуванням тероризму. Це погляд, якого дотримується Віллем Ельс з Інституту досліджень безпеки (ISS).

“Південна Африка стала центром фінансування тероризму, і це вже було відомо протягом деякого часу. Міністерство фінансів США вже ввело санкції проти шести осіб тут у Південній Африці за фінансування тероризму, і південноафриканські власті зараз працюють над цим,” сказав Ельс.