Південна Корея повідомляє про збільшення кількості підозрілих криптовалютних транзакцій на тлі зростання бази інвесторів

Незаконні крипто-перекази різко зростають в Південній Кореї

У Південній Кореї спостерігається різкий ріст випадків незаконних переказів віртуальних активів, включаючи випадки відмивання грошей та маніпуляції з іноземною валютою. Кількість таких інцидентів зростає, оскільки кількість інвесторів у криптовалюту в країні зросла до понад 10 мільйонів.

За даними Управління фінансової розвідки Кореї (ФІУ), отриманими від представника Джина Сон-джуна з Демократичної партії Кореї, оператори віртуальних активів подали 36 684 звіти про підозрілі транзакції (STR) з січня по серпень 2025 року. Ця цифра вже перевищує сукупну кількість 35 734 STR, поданих за попередні два роки.

Відповідно до Закону про специфічну фінансову інформацію, оператори віртуальних активів у країні зобов’язані повідомляти ФІУ про будь-які транзакції, підозрювані у відмиванні грошей. Це включає схеми обміну валюти, де кримінальні кошти конвертуються у віртуальні активи на зарубіжних біржах — оминаючи традиційні банки для обміну валюти — і потім переводяться на внутрішні платформи для обналичування.

Щорічні подання STR зростають експоненціально, стрибнувши з 199 випадків у 2021 році до 17 977 випадків у наступному році. Хоча кількість подань STR знизилася до 16 076 у 2023 році, вона зросла до майже 20 000 у 2024 році, перш ніж різко зрости до 36 684 за перші вісім місяців 2025 року.

Дані від Митної служби Кореї повідомляють, що загальна вартість злочинів, пов’язаних з віртуальними активами, переданих прокуратурі з 2021 року до серпня 2025 року, становить приблизно 7,1 мільярда доларів. З них на відмивання грошей припадає 6,4 мільярда доларів, що становить 90,2% від загальної суми. Один недавній випадок висвітлює зростаюче зловживання стейблкоінами. У травні влада затримала обмінника валют, який незаконно перевів близько 42,4 мільйона доларів, отриманих від російського імпортера, у тетер (USDT).

“Оскільки стейблкоіни стають дедалі більш поширеними для платежів і розрахунків у реальній економіці, ризик їх використання для валютних злочинів, таких як відмивання грошей, зростає”, застеріг представник Джин. Він закликав такі агенції, як ФІУ та Митна служба Кореї, запровадити надійні контрзаходи, включаючи покращене відстеження кримінальних коштів та блокування замаскованих каналів переказів.