Південна Корея обіцяє боротися з відмиванням грошей через криптовалюту

Віртуальні активи та фінансові злочини

Керівник регулятору фінансових послуг Південної Кореї нещодавно пообіцяв рішучі дії проти тих, хто використовує віртуальні активи для відмивання грошей. Виступаючи на Дні боротьби з відмиванням грошей, Кім Бьон Хван, голова Комісії фінансових послуг (FSC), зазначив збільшення випадків використання віртуальних активів для незаконної діяльності.

Кім також оголосив про плани змінити правила валютного обміну, щоб регулятори могли контролювати транскордонні транзакції з віртуальними активами.

“У майбутньому ми переглянемо Закон про валютні транзакції, щоб запровадити вимогу попередньої реєстрації для операторів віртуальних активів, які займаються транскордонними транзакціями, і вимагатимемо від них звітування щодо деталей транзакцій з віртуальними активами, щоб запобігти перетворенню віртуальних активів на засіб маніпуляції валютою або ухилення від сплати податків”, — сказав голова FSC.

Голова також наголосив на необхідності проактивних заходів для боротьби зі злочинами, що шкодять добробуту людей, такими як молодіжний гральний бізнес та нелегальні читальні кімнати. Він сказав, що це вимагатиме виходу за рамки реактивних заходів, таких як моніторинг, розслідування та виявлення.

Крім потенційного використання в транскордонних транзакціях з відмивання коштів, південнокорейська влада висловила занепокоєння з приводу анонімності та псевдонімності деяких віртуальних активів, які, за їхніми словами, заважають відстежувати і знаходити незаконні транзакції. Влада також стурбована “кимчи-премією” на криптовалюти, такі як біткоїн. Деякі стверджують, що ця премія, яка приваблює як легальні, так і нелегальні дії, створює додаткову складність для південнокорейських чиновників, які прагнуть обмежити відмивання грошей за допомогою віртуальних активів.

Тим часом місцевий звіт також цитує голову FSC, який обговорює конкретні заходи, які його агентство вживе для протидії злочинцям:

“Ми створимо систему, яка може запобігати злочинам, блокуючи потік кримінальних коштів на ранньому етапі, і збільшимо ефективність конфіскації, заморожуючи рахунки до того, як кошти будуть приховані,” — сказав голова FSC.