Південна Корея розширює правило подорожей та посилює контроль за криптотранзакціями

Розширення ‘Правила подорожей’ та посилення нагляду

Уряд Південної Кореї готує масштабне посилення боротьби з незаконною діяльністю на ринку віртуальних активів. Голова Комісії фінансових послуг (FSC) Лі Їк-вон оголосив про широкомасштабні регуляторні плани, включаючи розширення правила подорожей та запровадження нового заходу, який забороняє особам з серйозними кримінальними записами бути основними акціонерами в бізнесах віртуальних активів.

Детальніше читайте: Законопроєкт прагне зобов’язати південнокорейських законодавців декларувати криптоактиви

Лі Їк-вон представив реформи під час церемонії 19-го Дня боротьби з відмиванням грошей на підрозділі Фінансової Розвідки (FIU), зазначивши: “Ми будемо суворо боротися з діяльністю з відмивання грошей, яка використовує транзакції з віртуальними активами.”

Наразі південнокорейські обміни віртуальними активами зобов’язані збирати інформацію про відправника та отримувача для транзакцій з криптовалютою, що перевищують приблизно 730 доларів США (1 мільйон вон) згідно з правилом подорожей. Новий план полягає в розширенні цього регулювання на транзакції нижче цього порогу. Це спрямовано на запобігання злочинцям обходити чинні правила шляхом розділення великих сум на кілька малих транзакцій.

Керівник FSC також наголосив на більш жорсткому застосуванні проти міжнародних транзакцій, заявивши: “Ми запобігатимемо транзакціям віртуальних активів із закордонними біржами, які несуть високий ризик відмивання грошей.”

Нова система ‘Превентивне заморожування рахунків’

За даними місцевого звіту, особи з кримінальними записами за правопорушення, такі як вживання наркотиків або ухилення від сплати податків, не зможуть стати основними акціонерами. Система також буде доповнена, щоб вимагати перевірку фінансового стану та соціальних кредитних вимог під час процесу реєстрації бізнесу з віртуальними активами. Ці заходи призначені для забезпечення того, щоб управління та власність обмінів віртуальних активів були вільні від кримінального впливу та фінансово стабільні.

Для боротьби з виведенням злочинних доходів під час розслідувань, FIU вводить “систему превентивного заморожування рахунків”. Цей захід дозволить органам влади негайно призупиняти рахунки, підозрювані у зберіганні коштів, використаних для злочинів. Для мінімізації незручностей для населення Голова підтвердив, що цілі злочини будуть обмежені серйозними злочинами проти громадськості, такими як наркозлочини та азартні ігри.

FIU планує оголосити остаточні деталі цього комплексного пакета реформ у першій половині наступного року та подати зміни до Закону про спеціальну фінансову інформацію (Закон про спеціальні фонди) до Національної Асамблеї. Для забезпечення швидкого запровадження системи уряд також планує зміцнити потенціал організації FIU. Нарешті, адвокати, бухгалтери та податкові консультанти будуть залучені до співпраці для встановлення надійних систем боротьби з відмиванням грошей у своїх відповідних професіях.

Часті запитання ❓

• Які нові правила щодо криптовалюти вводить Південна Корея? FSC розширить правило подорожей, щоб охопити менші транзакції до 1 мільйона вон.
• Хто не може бути власником криптовалютних бізнесів? Особи з серйозними кримінальними записами, такі як вживання наркотиків або ухилення від сплати податків, не можуть бути основними акціонерами.
• Як органи влади зупинять незаконні кошти? Нова система превентивного заморожування рахунків буде запобігати операціям, пов’язаним із серйозними злочинами.
• Коли набудуть чинності реформи? Остаточні деталі будуть оголошені на початку 2026 року із поданням поправок до Закону у Національну Асамблею.