Південна Корея оштрафувала Bithumb на 25 млн доларів і наказала частково призупинити діяльність на 6 місяців за порушення законодавства про боротьбу з відмиванням грошей

Bithumb піддана санкціям південнокорейського FIU за порушення процедур верифікації особи

У звітах зазначається, що Південнокорейська служба фінансової розвідки (FIU), що діє під егідою Комісії з фінансових послуг, 16 березня затвердила санкції проти Bithumb після розслідування порушень вимог Закону про повідомлення та використання інформації про певні фінансові операції.

Влада встановила, що біржа допустила масові порушення у сфері боротьби з відмиванням грошей (AML) та «знай свого клієнта» (KYC), пов’язані з перевіркою особи та транзакціями за кордон.

Регулюючі органи наклали штраф у розмірі від 36,8 до 37 млрд вон — приблизно від 24 до 25 млн доларів — після виявлення від 6,59 до 6,65 млн випадків, коли процедури перевірки особи клієнтів не були належним чином виконані. FIU також зазначила тисячі транзакцій, пов'язаних із 18 закордонними постачальниками віртуальних активів, які не були зареєстровані в південнокорейських органах влади.

Окрім фінансового штрафу, чиновники наказали частково призупинити діяльність компанії на шість місяців. Цей захід насамперед обмежує можливість нових користувачів переказувати віртуальні активи на зовнішні гаманці або платформи, тоді як існуючі клієнти можуть продовжувати користуватися більшістю послуг.

У рамках дисциплінарних заходів ПІУ також винесла офіційне догану головному виконавчому директору Bithumb. Південнокорейські ЗМІ повідомили про це рішення після того, як комітет регулятора з розгляду санкцій ухвалив остаточне рішення.

Цей крок є наслідком попереднього повідомлення, надісланого Bithumb на початку березня, в якому зазначалося, що регулятори розглядають як значний штраф, так і операційні обмеження. Влада заявила, що порушення були виявлені під час рутинного моніторингу дотримання вимог, що пред'являються до вітчизняних платформ цифрових активів.

Bithumb надано 10 днів для подання офіційної відповіді до того, як санкції будуть остаточно затверджені та введені в дію. Біржа заявила, що планує вжити коригувальних заходів та посилити свої системи дотримання вимог після рішення регулятора.

FAQ 🔎

• Чому Південна Корея оштрафувала Bithumb?
  Регулюючі органи виявили мільйони випадків недотримання вимог щодо верифікації особи та транзакцій із залученням незареєстрованих закордонних постачальників віртуальних активів.
• Який розмір штрафу накладено на Bithumb?
  Фінансова розвідка Південної Кореї наклала штраф у розмірі приблизно 36,8–37 млрд вон, що становить близько 24–25 млн доларів.
• Що означає шестимісячне призупинення діяльності для користувачів Bithumb?
  Обмеження в основному стосується зовнішніх переказів віртуальних активів нових користувачів, тоді як існуючі клієнти можуть продовжувати користуватися більшістю послуг.
• Чи може Bithumb оскаржити санкції?
  Біржа має 10 днів на подання своєї відповіді або заперечень до остаточного ухвалення рішення регуляторним органом.