Paxful визнає себе винним, оскільки Міністерство юстиції накладає кримінальний штраф у розмірі $4 мільйонів

Paxful стикається з кримінальним штрафом за незаконну криптоактивність

Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило 10 грудня, що Paxful Holdings Inc. погодилася визнати провину та заплатити кримінальний штраф у розмірі 4 мільйони доларів у зв’язку з незаконною діяльністю з віртуальними активами.

Оголошення уточнює:

Paxful Holdings Inc., онлайн-платформа для торгівлі віртуальною валютою, вчора погодилася визнати провину за три пункти звинувачення, подані в Східному окрузі Каліфорнії, та погодилася сплатити кримінальний штраф у розмірі 4 мільйони доларів на основі своєї здатності платити.

Виконуючий обов’язки помічника генерального прокурора Метью Р. Галеотті з кримінального відділу Міністерства юстиції пояснив, що Paxful свідомо переміщала криптоактиви для шахраїв, здирників, відмивальників грошей і сутенерів проституції. Федеральний прокурор Ерік Грант заявив, що заява про визнання провини притягає компанію до відповідальності за сприяння кримінальній діяльності, а регулятори підкреслили недоліки компанії у впровадженні базових протипраних заходів. Посадові особи також відзначили внутрішні показники, зауваживши: “З 1 січня 2017 року по 2 вересня 2019 року Paxful сприяла більш ніж 26.7 мільйонам угод, загальна вартість яких складала майже 3 мільярди доларів, та зібрала більше 29.7 мільйонів доларів доходу.”

Докладніше: Paxful планує завершити операції до 1 листопада 2025 року

Згідно із судовими документами, Paxful свідомо обробляла кошти, пов’язані з шахрайством, незаконною проституцією, романтичними шахрайствами та схемами здирництва, одночасно просуваючи платформу як таку, що вимагає мінімальної інформації KYC і представлялa неефективні політики AML третім сторонам. Прокурори додали:

Міністерство юстиції досягло угоди з Paxful, враховуючи кілька факторів, включаючи природу та серйозність злочинів, які охоплювали обробку Paxful мільйонів доларів незаконних транзакцій.

Посадовці далі заявили: “На основі незалежного аналізу Міністерства юстиції було визначено, що Paxful не має можливості сплатити кримінальний штраф більше ніж 4 мільйони доларів. Суд винесе вирок Paxful 10 лютого 2026 року.” Продовження інновацій у блокчейн-аналітиці та інструментах моніторингу підсилює захисні механізми, які зміцнюють контроль у ринках віртуальних активів.

ЧАП 🧭

• Чому визнання провини Paxful є значним для інвесторів?
  Це сигналізує про посилення заходів примусу Міністерством юстиції у криптосекторі, показуючи, що платформи, які не мають сильних AML-контролів, стикаються з суворими правовими та фінансовими наслідками.
• Якою була величина незаконної активності, обробленої через Paxful?
  Судові документи свідчать про більш ніж 26.7 мільйонів угод і майже 3 мільярди доларів у вартісному вимірі з 2017 по 2019 рік, підкреслюючи масштаби ризику невідповідності на нерегульованих біржах.
• Який фінансовий вплив матиме штраф у розмірі 4 мільйони доларів на Paxful?
  Міністерство юстиції визначило штраф на основі здатності Paxful заплатити, що вказує на фінансові труднощі та піднімає занепокоєння інвесторів щодо стійкості напередодні судового вироку у 2026 році.
• Як ця справа змінює майбутній ландшафт відповідності для криптоплатформ?
  Фокус Міністерства юстиції на дефіциті в галузі протидії відмиванню грошей та вдосконалення у блокчейн-аналітиці вказують на те, що біржі повинні посилити системи KYC та AML для зменшення регуляторних ризиків.