Основний інвестор Web3 Shima Capital закривається після звинувачень SEC у шахрайстві.

Відхід засновника і припинення діяльності фонду

Shima Capital, колись один із найбільш активних ранніх інвесторів у сфері Web3, офіційно припиняє свою діяльність через кілька тижнів після того, як Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) подала скаргу про шахрайство проти компанії. За словами журналіста Кейт Ірвін, скарга стверджує, що Shima Capital здійснила систематичну схему для обману інвесторів і перекручування історії результатів фірми.

Ірвін цитує внутрішній електронний лист, надісланий засновникам портфельних компаній, у якому засновник Іда Гао повідомив, що виходить зі своєї ролі та ініціює впорядковану ліквідацію фонду. Як повідомляється, Гао висловив жаль за те, що назвав “недалекоглядними рішеннями”, і вибачився за те, що підвів зацікавлених сторін.

Це позначає швидке падіння компанії, що стартувала у 2021 році із капіталом у $200 мільйонів та швидко стала видатним інвестором високопрофільних проєктів, включаючи Berachain, Monad, Pudgy Penguins та Gunzilla.

Основа скарги SEC зосереджена на звинуваченнях, що Гао значною мірою завищив свою інвестиційну історію, щоб залучити капітал. Регулятори стверджують, що маркетингові матеріали просувались, обіцяючи 90-кратний прибуток від попередньої інвестиції, яка насправді принесла лише 2.8-кратний прибуток. Зазначені документи, ймовірно, використовувалися, щоб залучити понад $158 мільйонів від 349 інвесторів, які вірили, що фірма має майже безпрецедентний рівень успіху у секторі цифрових активів.

Також читайте: Чи є криптовалюта цінним папером? (Частина IV: DeFi, стейкінг, аірдропи, NFT)

Коли ці розбіжності почали поверхуватися, Гао, як повідомляється, намагався представити їх своїм найбільшим інвесторам як всього лише “канцелярські помилки”. У 2024 році Гао звинуватили у перенаправленні інвестицій на секретну офшорну структуру, яку він повністю контролював, не розкриваючи цього інвесторам.

Окрім заяв про успіхи, SEC також виділила вторинну схему, що стосується спеціалізованого транспортного засобу (SPV), створеного для інвестування в токени Bitclout. Скарга стверджує, що Гао ввів в оману інвесторів, стверджуючи, що використає свій унікальний доступ, щоб гарантувати токени за значною знижкою на їхню користь. Натомість, SEC стверджує, що Гао сам купив токени зі знижкою, а потім перепродав їх SPV за вищою ціною. Такий прийом дозволив йому заробити приблизно $1.9 мільйона у нерозкритих прибутках, навіть коли вартість основних активів для інвесторів в кінцевому підсумку впала.

Ліквідація буде керуватись незалежними наглядачами, щоб забезпечити прозорий перехід активів. Як повідомляється, Гао залучив FTI Consulting для керування монетизацією активів фонду і погодився на угоду, яка включає постійну заборону і штрафи майже на $4 мільйони. Ці події залишають десятки портфельних компаній у стані невизначеності через ліквідацію головного інвестора в критичний період для інституційного впровадження криптовалют.

FAQ 💡

• Чому Shima Capital припиняє діяльність? Компанія закривається після скарги SEC про шахрайство, у якій йдеться про завищення успіхів та обман інвесторів.
• Яку роль відіграв засновник Іда Гао? Гао подав у відставку та ініціював ліквідацію після визнання “недалекоглядних рішень”, зазначених у справі SEC.
• Скільки інвесторських коштів залучено? Регулятори стверджують, що Shima залучила понад $158 мільйонів, використовуючи оманливі маркетингові матеріали та нерозкриті схеми прибутку.
• Що тепер з портфельними компаніями Shima? Незалежні наглядачі та FTI Consulting керуватимуть ліквідацією активів, залишаючи стартапи відновлюватися після втрати великого інвестора.