Оператор бразильської криптовалютної Понці-схеми засуджений до 128 років ув'язнення

Оператори бразильської крипто-Понці-схеми отримали загальні вироки на понад 170 років ув’язнення

Бразильська судова система завершила справу проти лідерів Braiscompany, однієї з найбільших криптовалютних схем, коли-небудь зареєстрованих у країні. Згідно з матеріалами справи, отриманими місцевими медіа, три особи були визнані винними в різних злочинах і засуджені до понад 170 років ув’язнення.

Гезана Райане Сілва, Жоель Феррейра де Соуза та Віктор Аугусто Веронез де Соуза були визнані частинами операції Braiscompany, кожен з яких надавав різні послуги, що допомагали заплутати напрямок коштів інвесторів.

Де Соуза був визначений як головний оператор схеми, керуючи кількома підставними компаніями і управляючи криптопортфелями для третіх сторін з високою дохідністю. Соуза був визнаний винним в 11 обвинуваченнях у відмиванні грошей, отримавши вирок на 128 років, 5 місяців та 28 днів ув’язнення.

Райане Сілва була визнана одним з брокерів компанії, також надаючи послуги з перевезення готівки та фінансового посередництва. Сілва була засуджена до 27 років, 10 місяців та 10 днів ув’язнення.

Нарешті, Веронез де Соуза, визначений як син Жоеля, був частиною компанії, що полегшувала незаконні фінансові операції для Braiscompany. За ці злочини його засудили до 15 років ув’язнення.

Двоє осіб були виправдані, оскільки не було доказів, що пов’язували їх з відмиванням грошей. Вирок завершує юридичні дії проти Braiscompany, криптоінвестиційної схеми, яка перемістила понад 400 мільйонів доларів від своїх інвесторів у Бразилії.

Торік, творець та власник Braiscompany, Антоніо Інасіо да Сілва Нето, та його партнерка, Фабриція Фаріас Кампос, були заарештовані в Аргентині та екстрадовані до Бразилії. Пара втекла з країни, оскільки вони також були засуджені до більш ніж 150 років ув’язнення, 88 років та 7 місяців для да Сілва Нето, та 61 рік та 11 місяців для Фаріас Кампос.

Детальніше читайте тут: Засновники криптовалютної Понці-схеми на 400 мільйонів доларів заарештовані в Аргентині