Операція Kryptolaundry ліквідує групу з відмивання криптовалюти на $500 мільйонів в Бразилії

Бразильська поліція роззброює групу з відмивання грошей через криптовалюту

Факти

Федеральна поліція Бразилії діяла проти операції, яка використовувала криптовалюту та підставні компанії для відмивання сотень мільйонів вже протягом принаймні 5 років.

Місцеві звіти вказують на те, що поліція виконала понад 24 ордери на обшуки та вилучення та здійснила 8 арештів у рамках “Операції Криптопральня”, що роззброїла групу, пов’язану з Глайдсоном Аккіо дос Сантосом, відомим як “Біткоїн-Фараон”.

Сантос, якого затримали державні органи в 2021 році, був лідером однієї з найбільших фінансових пірамід у Бразилії, Gas Consultoria. Схема постраждала тисячі людей у Бразилії, які втратили мільйони, інвестуючи в підприємство Сантоса.

Група, роззброєна під час цієї операції, використовувала методи Сантоса, пропонуючи інвестиційні варіанти, пов’язані з криптовалютою, і завойовуючи довіру своїх клієнтів, організовуючи зустрічі в реальному житті та інтенсивну рекламу в соціальних мережах.

Федеральна поліція визначила, що група отримала майже 500 мільйонів доларів, значна частина яких була передана лідерам операції, котрі використовували криптовалюту та підставні компанії, щоб уникнути виявлення.

Затримані зіткнуться з кримінальними звинуваченнями у фінансових злочинах, відмиванні грошей, участі в кримінальній організації та перекручення інформації.

Чому це важливо

Ця операція підкреслює постійні зусилля в боротьбі проти злочинності, пов’язаної з криптовалютою в Бразилії, активності, яка зростає з 2021 року.

Криптопральня є лише останньою високопрофільною операцією проти діяльності відмивання грошей через криптовалюту цього року. У жовтні бразильські органи влади роззброїли подібну групу у Операції Лусокойн, що призвело до вилучення активів на суму 540 мільйонів доларів від міжнародної групи, яка відмивала гроші від торгівлі наркотиками, контрабанди та ухилення від податків.

Перегляд у майбутнє

Оскільки нова нормативно-правова база для криптовалют вступить у силу в 2026 році, щоб обмежити використання криптовалют для злочинних цілей, очікується посилення нагляду та контролю над такими групами.

Детальніше: Бразилія вводить нові регуляції для криптовалют, посилює контроль над транзакціями стейблкоїнів та VASP

FAQ

• Яка була остання дія, вжита Федеральною поліцією Бразилії?
  Поліція роззброїла операцію з відмивання грошей, що включала криптовалюту та підставні компанії, виконуючи понад 24 ордери на обшуки та вилучення та здійснюючи 8 арештів.

• Хто стояв за цією операцією?
  Група була пов’язана з Глайдсоном Аккіо дос Сантосом, відомим як “Біткоїн-Фараон”, який раніше очолював велику інвестиційну піраміду, Gas Consultoria.

• Скільки грошей група відмила?
  Операція, за повідомленнями, обробила майже 500 мільйонів доларів, використовуючи криптовалюту та підставні компанії для маскування своїх дій.

• Що ця операція означає для злочинності, пов’язаної з криптовалютою в Бразилії?
  Операція Криптопральня підкреслює постійну проблему злочинності, пов’язаної з криптовалютою в Бразилії, з підвищенням уваги правоохоронних органів у зв’язку з новою нормативно-правовою базою, запланованою на 2026 рік.