Міністерство фінансів США внесло в чорний список 49 адрес біткоїнів (BTC) та монеро (XMR), пов’язаних із Бехрузом Парсарадом, іранським діячем, звинуваченим у керівництві зниклим ринком даркнету Nemesis (DNM), в рамках постійних ініціатив з порушення фінансових каналів, що підтримують незаконну торгівлю наркотиками та цифрові зловживання.
OFAC вносить до чорного списку іранського адміністратора Nemesis, 49 криптоадрес у санкції після конфіскації.
Ця стаття була опублікована понад рік тому. Деяка інформація може бути неактуальною.
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Після ліквідації Міністерство фінансів орієнтується на засновника Nemesis і 49 криптовалютних гаманців
Активний з 2021 року до свого раптового закриття в березні 2024 року, уряд США повідомив, що Nemesis функціонував як цифровий чорний ринок, надаючи незаконний базар для фентанілу, підроблених документів, засобів для кібер-інфільтрації та рішень для викупних програм. Функціонуючи в рамках зашифрованих каналів, доступних лише через анонімізаційні технології, такі як Tor, платформа мала понад 150,000 користувачів і 1,100 продавців, причетних до однієї п’ятої угод з Німеччини.
Хоча продажі зброї були заборонені, аналітики Міністерства фінансів у вівторок зазначили, що агентство оцінює, що $30 мільйонів у торгівлі наркотиками пройшло через сайт до його закриття. Німецькі органи очолили 5 дезактивацію платформи через скоординовані глобальні зусилля, підтримані США та Литвою у конфіскації серверної інфраструктури обох країн та цифрових валют на суму €94,000 ($102,000).
Федеральне бюро розслідувань (ФБР) та Управління з боротьби з наркотиками (DEA) через союз Joint Criminal Opioid and Darknet Enforcement (JCODE) сприяли розслідуванню, розпочатому в жовтні 2022 року для боротьби з розповсюдженням опіоїдів та операціями в даркнеті. Ідентифікований як виключний архітектор Nemesis, Парсарад нібито організовував технічні операції та грошові потоки, збираючи семизначні прибутки від транзакційних зборів.
Аналіз блокчейну виявляє багато санкціонованих гаманців, які обробляли перенос BTC, рівнозначні пилу, разом із невеликими приростами (2–3 BTC). Деякі транзакції взаємодіяли з криптообмінниками FTX (тепер зниклими), Paribu та Coingate, принаймні згідно з позначками Arkham Intelligence, тоді як інші були пов’язані з великою кількістю невідомих адрес. Гаманці не були активними два-три роки.
Після розвалу платформи експерти з розвідки припускають, що він досліджував відновлення підприємства. Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) покарало його відповідно до Виконавчого наказу 14059 — структури, що стосується мереж наркотиків — та оприлюднило 49 ідентифікаторів криптовалютних гаманців, щоб зупинити грошову діяльність. Ці заходи покликані знешкодити пов’язані з США активи Парсарада та заборонити американським суб’єктам взаємодіючи з ним фінансово.
За словами правоохоронців, цей крок будується на попередніх санкціях проти хабів даркнету Hydra (2022) та Genesis (2023). Представники Міністерства фінансів наголосили на продовженні фокусу на таких платформах, відзначаючи їхню функцію в обробці прибутків від синтетичних опіоїдів, які стимулюють епідемію передозування в Америці. Слідчі зараз використовують отриману серверну інформацію, щоб відстежити учасників по всьому світу.
Хоча затримань ще не оголошено, санкції покликані перешкодити будь-яким спробам відновлення і продемонструвати транснаціональну рішучість протистояти цифровим кримінальним діям.
