Німецькі органи конфіскували 34 мільйони євро в криптовалюті та закрили криптовалютну платформу Exch, пов’язану з відмиванням грошей, включаючи кошти, викрадені в результаті злому Bybit у 2025 році.
Німецька влада закрила сервіс Exch Crypto, вилучила 34 мільйони євро від відмивання коштів
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Криптосервіс Exch закритий; конфіскація у розмірі 34 млн євро стала третьою найбільшою операцією BKA
Офіс Генерального прокурора у Франкфурті і Федеральне кримінальне відомство Німеччини (BKA) конфіскували сервери Exch 30 квітня 2025 року, що стало третьою найбільшою конфіскацією криптовалюти в історії BKA. Платформа, доступна через Exch.cx, тримала біткоїн, ефіріум, лайткоїн і даш на суму 34 мільйони євро (конвертованих за поточним курсом), а також понад вісім терабайтів даних.
Заснований у 2014 році, як заявили прокурори, Exch дозволяв користувачам анонімно обмінювати криптовалюту без перевірок щодо відмивання грошей (AML) і, як повідомляється, рекламувався на форумах даркнету. За оцінками органів влади, через сервіс пройшло $1,9 мільярда у криптовалюті, включаючи частини $1,5 мільярда, викрадених у лютому 2025 року під час злому біржі Bybit.
Операторам загрожують розслідування за здійснення злочинної торгової платформи та професійне відмивання грошей. Хоча Exch планував припинити діяльність до 1 травня 2025 року, органи влади діяли на випередження, забезпечуючи докази за підтримки Нідерландської служби фінансової розвідки та розслідувань (FIOD).
“Масштаб цієї операції чітко демонструє, що кіберзлочини здійснюються на промисловому рівні,” сказав керівник Відділу кіберзлочинів BKA Карстен Мейвірт. “Ми будемо продовжувати підвищувати ризики для підпільної економіки, використовуючи всі доступні нам засоби.”
Доктор Бенджамін Краузе з Франкфуртського Центрального офісу по боротьбі з інтернет-злочинністю (ZIT) підкреслив роль криптообміну у відмиванні нелегальних доходів, називаючи таке правозастосування “важливим.” Онлайн-дослідник ZachXBT повідомив про новини і заявив:
Exch використовувався для відмивання сотень мільйонів з хакерства Bybit, Multisig, експлойту Fixedfloat, крадіжки $243M у Genesis Creditor та безлічі фішинг-дренажних сервісів протягом останніх кількох років, відмовляючись блокувати адреси та заморожувати ордери.
