Національна поліція Канади конфіскувала десятки мільйонів у криптовалюті з біржі

GRC Використовує OP_RETURN Повідомлення для Розкриття Конфіскації

Королівська канадська кінна поліція (GRC) заявила, що її підрозділ Федеральної Поліції – Східний Регион провів цю операцію після того, як команда розслідування відмивання грошей відкрила справу в червні 2024 року після підказки від Європолу. Слідчі дійшли висновку, що платформа порушує канадські закони та регуляції, зокрема не зареєструвалась у Канадаському центрі фінансових операцій та звітів як бізнес-послуга з грошовими операціями і не ідентифікувала клієнтів.

Розслідування залишається активним, і можуть бути пред’явлені звинувачення, згідно з пресрелізом. Ранні деталі активності гаманця та конфіскації були вперше повідомлені Рейджем та журналістом Лолою L33tz 16 вересня 2025 року. Влада заявила, що з Tradeogre було відновлено приблизно понад 56 мільйонів канадських доларів. Слідчі також заявили, що більшість коштів, які передавались через платформу, походять з кримінальних джерел, посилаючись на привабливість сервісів, що не вимагають ідентифікації клієнтів для приховування походження грошей.

GRC заявила, що дані транзакцій, отримані з платформи, будуть аналізуватися в рамках поточної роботи. Справа привернула додаткову увагу, оскільки для сигналізування контролю над активами було використане вбудоване повідомлення. В написі OP_RETURN у конкретній транзакції Bitcoin вказувалося: “Crypto assets controlled by the RCMP Cryptoactifs contrls par la GRC,” що є двомовною заявою із згадуванням французької назви поліції.

Ця конфіскація є частиною ширших зусиль канадських влад щодо боротьби з криптозлочинами та відмиванням грошей. GRC в останні роки деталізувала ініціативи щодо зміцнення розслідувань цифрових активів та їхнього нагляду, координуючи свою діяльність як з внутрішніми, так і міжнародними партнерами. Справа Tradeogre представляє собою ескалацію у здійсненні правозастосування, безпосередньо ставлячи мету на платформі, яка, за твердженням влади, працювала поза національними вимогами.

GRC описала цю дію як рекордну конфіскацію і перший випадок, коли платформу обміну криптовалют розібрано канадською поліцією. Поліція заявила, що більше інформації може бути оприлюднено в міру розвитку розслідування і що відновлені дані транзакцій будуть використовуватися для потенційних звинувачень. Жодних обвинувачених або конкретних звинувачень виявлено не було.

Реліз GRC не уточнив, які інші активи були вилучені, ні кількість транзакцій або залучених гаманців, лише зазначаючи, що слідчі будуть аналізувати дані. Повідомлення OP_RETURN виходило з блокчейну Bitcoin, але також повідомляється про конфіскацію інших криптоактивів. Влада не надала жодних строків для можливих судових процесів. Канадці, які мають інформацію, пов’язану з платформою або відновленими коштами, можуть зв’язатися з місцевими поліцейськими відділами.