Міжнародна робоча група вживає заходів для боротьби з криптовалютним шахрайством у США, Великій Британії та Канаді

Секретна служба США розпочала міжнародну операцію з захисту інвесторів у криптовалюту

Представники правоохоронних органів заявили, що операція розпочалася цього тижня, коли відомства трьох країн об'єднали зусилля для виявлення та припинення шахрайських схем з криптовалютою, пов'язаних із фальшивими підтвердженнями гаманців — тактикою, яка широко використовується в схемах онлайн-шахрайства з інвестиціями.

Операцію «Атлантик» очолює Секретна служба США спільно з Національним агентством Великобританії з боротьби зі злочинністю, поліцією провінції Онтаріо та Комісією з цінних паперів Онтаріо. Представники влади заявляють, що ініціатива зосереджена на виявленні осіб, які, можливо, вже втратили криптовалютні активи — або ризикують їх втратити — внаслідок фішингових атак, пов’язаних із мережами інвестиційного шахрайства.

«Фішинг з використанням підробки підтверджень та інвестиційні шахрайства щороку коштують жертвам мільйони фінансових втрат», — заявив у своїй заяві Брент Деніелс, заступник помічника директора Управління польових операцій Секретної служби США. Деніелс зазначив, що скоординовані зусилля дозволяють слідчим виявляти шахрайські схеми та втручатися «майже в режимі реального часу», обмежуючи можливості злочинців отримувати прибуток.

Серед інших агентств, що беруть участь у програмі, — Королівська канадська кінна поліція, поліція міста Лондона, прокуратура округу Колумбія (США) та Британське управління з фінансового регулювання та нагляду. Влада також співпрацює з партнерами з приватного сектору та учасниками криптоіндустрії, щоб відстежувати підозрілі транзакції та попереджати потенційних жертв.

За словами чиновників, фішинг з підтвердженням є особливо ефективним, оскільки використовує стандартну функцію багатьох криптогаманців. Жертви отримують запит — часто замаскований під законне сповіщення від надійного додатка чи платформи — з проханням підтвердити доступ до їхнього гаманця. Натискаючи «підтвердити», користувачі можуть несвідомо надати злочинцям повний дозвіл на переміщення активів.

Отримавши доступ до гаманця, шахраї можуть за лічені секунди переказати криптовалюту на інші адреси. Оскільки транзакції в блокчейні зазвичай є незворотними, повернути кошти може бути надзвичайно складно.

Слідчі операції «Атлантик» зв’язуються з потенційними жертвами безпосередньо через телефонні дзвінки та електронні листи, пояснюючи, як працюють ці шахрайські схеми, та надаючи вказівки щодо захисту рахунків до того, як будуть викрадені додаткові кошти.

«Фішинг-атаки з використанням підтвердження стають дедалі витонченішими», — зазначив Пол Фостер, заступник директора з питань кібербезпеки Національного агентства з боротьби зі злочинністю Великої Британії. Він додав, що транскордонна співпраця є надзвичайно важливою, оскільки злочинні угруповання, що стоять за цими схемами, часто діють у межах кількох юрисдикцій.

Ця ініціатива ґрунтується на «Проекті Атлас» — операції 2024 року під керівництвом Канади, яку проводила Поліція провінції Онтаріо і яка була спрямована проти міжнародних мереж шахрайства з інвестиціями у криптовалюту. Влада заявила, що операція «Атлантик» розширює цю модель, дозволяючи агентствам координувати розслідування та роботу з жертвами в режимі реального часу.

Детектив-суперінтендант Дженніфер Спурелл, директор Бюро з фінансових злочинів Поліції провінції Онтаріо, зазначила, що «Проект Атлас» продемонстрував цінність скоординованих зусиль правоохоронних органів у боротьбі з глобальними операціями з криптовалютного шахрайства.

«Оскільки шахрайство стає дедалі глобальнішим, такий рівень співпраці є надзвичайно важливим», — зазначила Спурелл.

Правоохоронні органи також опублікували рекомендації, в яких закликають користувачів криптовалют ретельно перевіряти запити на затвердження гаманців, увімкнути багатофакторну автентифікацію та контролювати дозволи на токени за допомогою таких інструментів, як блокчейн-експлорери та сервіси скасування дозволів.

Влада попередила, що шахраї часто намагаються здійснити «шахрайство з поверненням коштів» після крадіжок, пропонуючи повернути втрачені криптовалюти за певну плату — пропозиція, яка, за словами слідчих, майже завжди є черговим шахрайством.

Чиновники наголосили, що учасники операції «Атлантик» ніколи не вимагатимуть оплати за повернення вкраденої криптовалюти.

FAQ 🔎

• Що таке операція «Атлантик»?
  Операція «Атлантик» — це спільна ініціатива правоохоронних органів США, Великої Британії та Канади, спрямована на виявлення та припинення схем криптовалютного шахрайства, пов’язаних із фішинговими атаками на затвердження.
• Що таке фішинг з використанням підробки дозволів у шахрайстві з криптовалютою?
  Фішинг з використанням підробки дозволів — це спосіб обману користувачів, щоб вони надали дозвіл на доступ до гаманця, що дозволяє шахраям переказувати криптовалютні активи, не повідомляючи про це жертві.
• Хто бере участь в операції «Атлантик»?
  У цій ініціативі беруть участь Секретна служба США, Національне агентство з боротьби зі злочинністю Великої Британії, Поліція провінції Онтаріо, Комісія з цінних паперів Онтаріо та кілька інших правоохоронних органів.
• Як користувачі криптовалют можуть захиститися від фішингових атак з використанням підробки дозволів?
  Користувачам слід перевіряти URL-адреси, уникати небажаних інвестиційних пропозицій, увімкнути багатофакторну автентифікацію та регулярно перевіряти налаштування дозволів гаманця.