Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення трьом росіянам за керування криптоміксерами, пов'язаними з кіберзлочинністю

Громадяни Росії звинувачені DOJ у відмиванні доходів від криптовалютних крадіжок

Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило 10 січня обвинувальний акт проти трьох громадян Росії за керування криптовалютними міксерами, які використовувалися для відмивання кримінальних доходів. Роман Віталійович Остапенко, Олександр Євгенійович Олейник та Антон В’ячеславович Тарасов були звинувачені у сприянні відмиванню грошей через Blender.io та Sinbad.io, сервіси, розроблені для приховування походження нелегальних коштів. Остапенко та Олейник були заарештовані в грудні 2024 року, в той час як Тарасов залишається на волі. Інфраструктура Sinbad.io була знищена у 2023 році завдяки координованим міжнародним зусиллям правоохоронних органів.

Брент С. Вайбл, заступник помічника генерального прокурора Кримінального відділу Міністерства юстиції, заявив:

Згідно з обвинувальним актом, обвинувачені керували криптовалютними “міксерами”, які слугували безпечними притулками для відмивання коштів кримінального походження, включаючи доходи від програм-вимагачів та шахрайства по проводах.

Blender.io та Sinbad.io нібито обслуговували кіберзлочинців, дозволяючи користувачам платити плату за анонімізацію транзакцій. Прокурори заявляють, що ці міксери дозволяли злочинцям відмивати доходи від криптовалютних крадіжок, атак програм-вимагачів та інших злочинів, приховуючи походження їхніх коштів.

DOJ пояснило:

Згідно з судовими документами та публічно доступною інформацією, Blender.io та Sinbad.io були криптовалютними міксерами, які дозволяли своїм користувачам за плату відправляти криптовалюту на визначених отримувачів у спосіб, розроблений, щоб приховати джерело криптовалюти.

“Blender.io та Sinbad.io були доступні для використання широким загалом через інтернет та використовувались злочинцями, які намагалися дистанціюватися від факту, що їхні кошти походять від криптовалютних крадіжок, атак програм-вимагачів та інших злочинів,” зазначило Міністерство юстиції. Обидва сервіси були санкціоновані Управлінням контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) за зв’язки з кіберзлочинністю, включаючи кошти, пов’язані з Корейською Народно-Демократичною Республікою (КНДР).

Обвинувачені стикаються зі звинуваченнями у змові з метою відмивання грошей та керування незареєстрованими бізнесами з передачі грошей, що передбачає потенційні покарання до 20 років у в’язниці за звинувачення у змові.