Міністерство фінансів США прагне конфіскувати 127,271 BTC у громадянина Китаю за участь у глобальній шахрайській мережі.

США прагнуть конфіскації біткойнів на суму 12 млрд доларів, пов’язаних з королем афер “свинячий забій” Чень Чжі

Згідно з релізом, Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів та Мережа фінансових злочинів (FinCEN), у координації з Міністерством закордонних справ, Співдружності та розвитку Великобританії, визначили Prince Group як транснаціональну кримінальну організацію та відрізали пов’язані з нею суб’єкти від фінансової системи США. Агентства заявляють, що Prince Group несе відповідальність за промислового масштабу шахрайства та схеми торгівлі людьми у Південно-Східній Азії.

Згідно з даними Міністерства фінансів, громадяни США втратили понад 16 мільярдів доларів на онлайн інвестиційних аферах за останні роки, з яких приблизно 10 мільярдів було викрадено лише у 2024 році. Більшість цієї діяльності, за словами відомства, можна простежити до операцій у Південно-Східній Азії, таких як Prince Group, які нібито керували фальшивими інвестиційними платформами, що націлювалися на жертв через довготривалі афери в стосунках, перед тим як зникнути з їхніми грошима.

Остання дія FinCEN також завершила прийняття правила відповідно до розділу 311 Закону про патріотизм США, щоб заблокувати Huione Group—камбоджійську фінансову конгломерацію—від фінансової системи США. Агентство заявило, що Huione відмили понад 4 мільярди доларів у незаконних прибутках між 2021 і 2025 роками, включаючи криптовалюту з північнокорейських хаків та онлайн афер.

Міністерство фінансів визначило Чень Чжі, 38, як лідера транснаціональної кримінальної організації Prince Group (TCO). Відповідно до заяв відомства, Чень та його мережа управляють “шахрайськими комплексами” у Камбоджі, які залучають примусову працю, катування та сексуальну експлуатацію. Ці комплекси нібито залучають робітників фальшивими пропозиціями роботи, перед тим як змусити їх займатися шахрайством проти жертв усього світу.

Слідчі також пов’язали мережу Чень з висококласною нерухомістю, банківськими операціями та біткойн майнінг підприємствами, використовуваними для маскування незаконних доходів. Вей Цяньзян, один з асоційованих Чень, як повідомляється, управляв Warp Data Technology Lao Sole Co., операцією з майнінгу біткойн у Лаосі, яка спрямовувала цифрові активи на гаманці, контрольовані Чень Чжі.

У рамках скоординованої атаки, Міністерство фінансів заблокувало 146 цілей, пов’язаних з Prince Group, включаючи офшорні підставні компанії та проекти розкішних курортів у Палау, оскільки США та Великобританія продовжують зусилля з розгортання організованих шахрайських мереж, які нападають на західних інвесторів.

FAQ 🧭

• Що таке TCO Prince Group?
  Транснаціональна кримінальна організація на базі в Камбоджі, на чолі з Чень Чжі, звинувачена в глобальному онлайн шахрайстві та торгівлі людьми.
• Чому США конфісковують 127,271 біткойн?
  Влади стверджують, що біткойн використовувався для відмивання доходів від інвестиційних афер “свинячий забій”.
• Яка роль Huione Group у цій справі?
  Група звинувачена у відмиванні 4 мільярдів доларів у незаконних крипто-транзакціях, пов’язаних з аферами та кібератаками Північної Кореї.
• Хто координував дії з дотримання закону?
  Міністерство фінансів США, FinCEN та Міністерство закордонних справ Великобританії спільно санкціонували відносні суб’єкти та осіб.