Мільярдна угода Binance сприяє рекордним кримінальним відшкодуванням Міністерства юстиції США

Мільярди Binance підштовхують Офіс прокурора США до рекордних кримінальних відшкодувань

Офіс прокурора США в Західному окрузі штату Вашингтон оголосив 12 лютого, що зібрав рекордні $1,5 мільярда у кримінальних справах за фінансовий рік 2024, при цьому більшість коштів надійшла від урегулювання з криптовалютною біржею Binance. Офіси прокурора США діють під егідою Департаменту юстиції (DOJ). “Кримінальна виплата від криптовалютної біржі Binance за відсутність захисту від відмивання грошей підштовхує збори до нового рекорду”, заявив Офіс прокурора.

Binance, найбільша у світі криптовалютна біржа, визнала себе винною в порушенні реєстрації як підприємства з переказу коштів, навмисному порушенні Закону про банківську таємницю та спричиненні порушень санкцій США. Плата була частиною ширшої угоди про штраф у розмірі $4,3 мільярда та конфіскації, однієї з найбільших примусових дій проти криптокомпанії. Прокурор США Тесса М. Горман підкреслила значущість врегулювання, заявивши:

Ці $1,5 мільярда, які проходять через наш офіс, є частиною кримінального штрафу та конфіскації у розмірі $4,3 мільярда. Це є рекордом у Західному окрузі штату Вашингтон.

Справа підкреслила занепокоєння щодо дотримання Binance фінансових регулювань США та стала поворотним моментом у федеральних зусиллях притягнути криптокомпанії до відповідальності за порушення регуляторних вимог.

Хоча штраф Binance склав майже всю суму, зібрану в кримінальних справах, DOJ також забезпечив додаткові відшкодування від інших фінансових злочинів. До них відносяться випадки податкового шахрайства та конфіскації активів, проте справа Binance була далеко найбільш значущим вкладом у встановлення рекорду зборів.

Цього тижня Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) та Binance спільно запросили 60-денну паузу в їхньому триваючому юридичному спорі, посилаючись на потенційний вплив новоствореної криптовалютної робочої групи SEC. Цей крок відображає перехід до більш дружнього до криптовалюти регуляторного підходу під керівництвом в.о. Голови SEC Марка Уедa, який запустив робочу групу для поліпшення відносин агентства з криптоіндустрією. SEC раніше подала позов проти Binance, звинувачуючи у порушеннях законів США про цінні папери. Ця пауза може сигналізувати про ширші зміни у діях SEC проти криптобірж, потенційно ведучи до скасування справ або сприятливих урегулювань для відповідачів.