MEXC повідомляє про зростання на 200% скоординованих спроб шахрайства в першому кварталі 2025 року

Шахрайська активність концентрується в Азії

Криптовалютна біржа MEXC повідомила про різке збільшення на 200% скоординованої шахрайської торговельної діяльності під час першого кварталу 2025 року. MEXC пояснює зріст спроб шахрайства своєю проактивною стратегією лістингу, яка включає токени ринків, що виникають, а також свою низьку вартість комісій.

Згідно з даними MEXC, більшість активності зосереджена в Азії, причому Індія становить майже 27,000 або третину (33%) відмічених акаунтів. Співдружність Незалежних Держав (СНД) зайняла наступне місце з 6,404 відміченими акаунтами, на третьому місці Індонезія з 5,603 акаунтами. Індонезія зазнала найбільшого зростання з підйомом на 1,303% підозрілої активності порівняно з четвертим кварталом 2024 року, тоді як регіон СНД зазнав підйому на 245%.

Розмірковуючи про те, як злочинці стали більш витонченими з 2021 року, коли вони, здавалося, зосереджувалися на платформах децентралізованих фінансів, Трейсі Джин, операційний директор MEXC, сказала:

Хоча 2021 рік був позначений експлуатаціями у DeFi, 2025 рік все більше характеризується соціальною інженерією ринкових маніпуляцій. Ми спостерігаємо зростаючу кількість так званих ‘освітніх’ торгових груп, які, здається, є координованими зусиллями для введення користувачів в оману. Ця тенденція підкреслює важливість освітніх програм для користувачів та проактивного захисту, особливо для молодших інвесторів, які можуть бути більш вразливими до переконливих, але шкідливих наративів.

Як зазначено в пості блогу, підйом шахрайства у цих регіонах виявляє ширшу структурну проблему: зростання користувачів на цих ринках перевершує фінансову освіту та грамотність щодо платформ. У пості наводиться звіт Національного центру фінансової освіти за лютий 2025 року, в якому йдеться про те, що лише 27% дорослих в Індії відповідають основним стандартам фінансової грамотності. Це ще більш помітно серед міленіалів. Це невідповідність, стверджує MEXC, не тільки піддає осіб більшому ризику шахрайства, але і підриває стійке створення багатства та довіру до екосистеми в довгостроковій перспективі.

У пості блогу також акцентується на ролі, яку грають впливові особи в переконанні нових користувачів приймати певні інвестиційні рішення. Пост відзначає, що деякі зловмисники заманюють велику кількість користувачів через соціальні медіа канали, які просувають “групи для розкачки” або “секретні запуски токенів.” На ринках з великою базою роздрібних користувачів та низькою фінансовою грамотністю, ці чинники збільшують вразливість користувачів до вербування в синдикати та маніпуляції.

Для протидії шахраям та їх схемам MEXC заявила, що збільшила моніторинг токенів з малою ринковою капіталізацією та посилила інструменти моніторингу ризиків, які відзначають аномальну поведінку. Криптовалютна біржа також обмежує акаунти, що виявляють підозрілу активність, згідно з глобальними керівними принципами боротьби з відмиванням грошей та внутрішніми протоколами, які узгоджуються з рекомендаціями Фінансової дії.