Масштабна криптооперація на 700 мільйонів євро розкрита завдяки міжнародним рейдам

Обвал на EUR 700M Crypto Spiral в Європі з рейдами, що запускають наступний етап

Європол оголосив 4 грудня, що органи влади по всій Європі завершили фінальний етап багаторічної боротьби проти великої криптошахрайської та відмивальної діяльності. Агенція заявила: “Фінальні дії у масштабній міжнародній операції успішно зруйнували крупномасштабну мережу криптовалютного шахрайства та відмивання грошей, яка відмила понад 700 мільйонів євро.”

За даними Європолу:

Кримінальна мережа управляла численними фальшивими платформами для інвестицій у криптовалюту, заманюючи тисячі жертв вишуканими рекламними обіцянками високих прибутків.

“Жертви потім неодноразово контактували з кримінальними кол-центрами, де дзвонячі використовували соціальну інженерію, щоб тиснути на жертв робити подальші платежі, показуючи їм завищені прибутки на фальшивих торгових платформах,” пояснив Європол.

Справа почалась роки тому із розслідування одного шахрайського порталу, але поступово розширилась, коли слідчі виявили ширшу архітектуру фальшивих торгових порталів, операції кол-центрів та канали відмивання коштів за кордоном. Органи влади виконали перший координований етап 27 жовтня, провівши рейди на Кіпрі, у Німеччині та Іспанії на запит французьких та бельгійських посадовців. Цей етап дав дев’ять арештів та вилучень активів, включаючи залишки на банківських рахунках, криптовалютні активи, готівку, цифрові пристрої та предмети розкоші.

Читати далі: Швейцарія та Німеччина діють щодо криптоміксера з вилученням 25 млн євро в біткоїні

Другий етап 25-26 листопада був зосереджений на аффільованих маркетингових системах, які направляли жертв у шахрайство через маніпулятивну онлайн-рекламу та промоції з використанням deepfake. Європол зазначив:

Розслідування виявило понад 700 мільйонів євро, відмитих через лабіринт криптовалютних обмінників, які використовували цифрову анонімність для приховування незаконних потоків.

“Після цих двох координованих дій та численних арештів та вилучень слідчі органи влади продовжать відслідковувати активи кримінальної організації у країнах, де вона діє та знаходиться,” зазначила агенція.

Участь у розслідуванні брали: Федеральна судова поліція Бельгії у Лімбурзі; Директорат з питань кіберзлочинності в Болгарії в рамках Генерального директорату по боротьбі з організованою злочинністю; Поліція Кіпру; Національна жандармерія Франції; Баварська центральна офіс прокуратури Німеччини з кіберзлочинів, Поліцейське управління Кемніц, Поліцейське управління Герліц, Слідчий департамент Вюрцбург та Поліцейське управління Дюссельдорф; Національна кіберзлочинна група та розвідувальний підрозділ Ізраїлю; Поліція Мальти; та Національна поліція Іспанії та Mossos d’Esquadra.

Часті питання ⏰

• Що саме зруйнував Європол у цій операції?
  Крупномасштабну мережу криптошахрайства та відмивання коштів, відповідальну за понад 700 мільйонів євро незаконних потоків.
• Як фальшиві платформи націлювали жертв?
  Вони використовували фальшиві сайти для інвестицій у криптовалюти, агресивну тактику кол-центрів та маніпулятивну онлайн-рекламу, щоб тиснути на жертв повторювати платежі.
• Які країни брали участь у рейдах?
  Посадові особи з Бельгії, Болгарії, Кіпру, Франції, Німеччини, Ізраїлю, Мальти і Іспанії координували дії по кількох етапах.
• Що робитимуть слідчі далі?
  Вони продовжать відслідковувати активи організації по різних юрисдикціях, щоб повернути кошти та підтримати притягнення до відповідальності.