Масовий обман став розумнішим: зростання на 40% показує, що шахраї діють швидше і завдають сильніших ударів

Шахрайства “Свинячій забій” зростають, оскільки ШІ сприяє новим шахрайським тактикам

Інтелектуальна компанія з блокчейн-технологій Chainalysis випустила звіт 13 лютого, в якому детально описується швидке зростання шахрайств “свинячий забій” у 2024 році. Ці шахрайства, які включають у себе побудову довіри між шахраями та жертвами перед тим, як вкрасти їхні гроші, були серед найприбутковіших видів крипто-шахрайств минулого року. Chainalysis повідомили:

У 2024 році доходи від шахрайства “свинячій забій” зросли майже на 40% рік за роком (YoY), а кількість депозитів у шахрайства “свинячій забій” зросла на 210% рік за роком, що потенційно вказує на розширення пулу жертв.

“Навпаки, середній розмір депозиту в шахрайства “свинячій забій” знизився на 55% рік за роком. Поєднання менших сум платежів та збільшення депозитів може вказувати на зміну стратегії для шахрайств “свинячій забій”,” додала компанія.

Chainalysis далі деталізували: “У 2024 році, криптовалютні шахрайства отримали щонайменше $9.9 мільярдів на ланцюзі, оцінка, яка збільшиться, коли ми ідентифікуємо більше незаконних адрес, пов’язаних з шахрайствами в наступні місяці.” Шахрайства “свинячій забій” склали 33.2% всього доходу від шахрайств, поступившись лише високоприбутковим інвестиційним шахрайствам (HYIS), які склали 50.2%. У той час як надходження від HYIS знизилися на 36.6% рік за роком (YoY), шахрайства “свинячій забій” продовжували розширюватися, зміцнюючи свою позицію як домінуюча сила в крипто-шахрайстві.

Шахраї змінили свої тактики, переходячи від традиційних романтичних шахрайств до швидше оборотних шахрайств з працевлаштуванням і роботою вдома. Chainalysis зазначили:

Шахраї “свинячого забою” також еволюціонували, щоб урізноманітнити свою бізнес-модель поза межі ‘довготривалої афери’ шахрайства “свинячій забій” — що може тривати місяці, а то й роки розвитку відносин, перш ніж отримати платежі від жертви, — до швидших шахрайств з працевлаштуванням або роботою з дому, які зазвичай приносять депозити від менших за розмірами жертв.

Кібербезпекова компанія Proofpoint пов’язала шахрайські сайти з рекрутингу роботи з відомими гаманцями шахрайства “свинячій забій”, підтверджуючи, що шахраї розширюються в нові категорії шахрайств.

Тим часом правоохоронні органи у всьому світі активізували репресії, коли Нігерія заарештувала 88 осіб за керування інвестиційним шахрайством, що було націлене на жертв у Європі та Америці, та коли Інтерпол врятував 88 молодих людей у Намібії, яких змусили до шахрайської праці. Оскільки шахрайські мережі ростуть, шахраї змінюють свої фінансові стратегії. Експерти припускають, що тепер шахраї віддають перевагу обсягу над великими індивідуальними платежами, дозволяючи їм досягти більшої кількості жертв, одночасно зменшуючи ризики виявлення. Інструменти, що приводяться в дію штучним інтелектом, ще більше дозволили ці операції, з шахраями, які використовують deepfake ідентичності, автоматизовані шахрайські взаємодії та фальшиві фінансові документи.