Марокко посилює боротьбу з криптовалютою: 5 арештованих за фішингову аферу

Фішингова схема електронної пошти

Марокканські власті арештували і затримали п’ятьох осіб, підозрюваних у причетності до операції з шахрайством у сфері криптовалют. Поліція також вилучила невизначену суму грошей, що ймовірно пов’язана зі схемою, а також мобільні пристрої, використані у злочинах.

За даними звіту Hespress, підозрювані, імена яких не називаються, вік яких від 24 до 48 років, обвинувачуються у надсиланні фішингових електронних листів іноземним громадянам. Ці листи були частиною складної фішингової схеми, розробленої для витягування коштів з криптогаманців жертв. Викрадені кошти потім нібито були конвертовані для особистого використання.

Марокканські власті затримали підозрюваних після отримання скарги через канали міжнародної співпраці правоохоронних органів.

Арешт п’ятьох осіб відбувся всього через декілька днів після того, як губернатор центрального банку Марокко, Абделлатіф Жуахрі, поділився новими деталями про поточні зусилля зі створення регуляторної системи для криптовалют. Як повідомлено Bitcoin.com News, Банк Аль-Магріб, центральний банк країни, підготував закон для регулювання криптоактивів. Жуахрі зазначив, що проект, підтриманий Світовим банком, наразі проходить процес прийняття.

Перед розглядом регуляції для використання криптовалют, марокканські владелі заборонили та застерегли від використання або торгівлі криптовалютами. Незважаючи на це, жителі Марокко продовжили взаємодію з криптовалютами, і у звіті Chainalysis за 2022 рік країна була названа серед п’яти країн з найвищими обсягами транзакцій криптовалют на рік.

Незважаючи на зростання використання, Марокко продовжує цілити у користувачів криптовалют. У травні 2023 року французький трейдер криптовалют був ув’язнений за нібито використання біткойна для купівлі Ferrari.

Звіт Hespress виявив, що п’ять підозрюваних утримуються в рамках поточного розслідування, яке здійснюється під наглядом офісу державного обвинувача. У звіті додано, що розслідування має на меті виявити всіх осіб, причетних до кримінальної мережі.